证券代码：688396             证券简称：华润微          公告编号：2021-012




                            华润微电子有限公司
        关于向特定对象发行股票申请文件修订说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于 2020 年 10 月 19

日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，

并于 2020 年 11 月 5 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2020

年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项；2021 年 1 月 6 日，公司披露了《2020

年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》；2021 年 1 月 13 日，公司

对《关于华润微电子有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回

复》中“问题 1 关于募投项目”及“问题 5 关于收购东莞杰群”中部分表述进

行了修改，并更新披露了《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申

报稿）》。

       公司于 2021 年 2 月 18 日对公司《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集

说明书（申报稿）》及其他相关申请文件中的部分内容进行了修订，现就本次修

订涉及的主要内容说明如下：

       一、募集说明书的补充

                               第一章 发行人基本情况


序号             补充位置                  补充内容               原因

                                       1
 1      无

                               第二章 本次证券发行概要


序号             补充位置                    补充内容                原因
        “七、本次发行方案取得有关   更新取得有关主管部门批
                                                              根据发行审核最新情
 1      主管部门批准的情况以及尚需   准的情况以及尚需呈报批
                                                              况进行更新
        呈报批准的程序               准的程序

                 第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析


序号             补充位置                    补充内容                原因
 1      无

                第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析


序号             补充位置                    补充内容                原因
 1      无

                            第五章 与本次发行相关的风险因素


序号             补充位置                     补充内容               原因
        “二、可能导致本次发行失败
                                                               根据发行审核最新
 1      或募集资金不足的因素”之“1、 更新公司审批风险表述
                                                               情况进行更新
        审批风险”

                             第六章 与本次发行相关的声明


序号             补充位置                     补充内容                原因
 1      无


       此外，公司根据上述修订相应修改了“特别提示”部分，并形成了《华润微

电子有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》

       二、其他申请文件的修订

       除募集说明书以外，证券发行保荐书、上市保荐书根据发行审核最新情况相

应也进行了更新修订。


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特此公告。




                 华润微电子有限公司董事会

                         2021 年 2 月 19 日




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