华润微:华润微:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-26
证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2021-013
华润微电子有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 966,470,448
普通股股东所持有表决权数量 966,470,448
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
79.4843
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 79.4843
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》(以下简称“《章程》”)的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务
所秦伟律师、陆曙光律师对本次股东大会进行见证。本次会议由公司董事长陈小
军先生主持。
(五) 公司董事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;
2、公司董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会:公司其他 8 名高管、公司
聘请的北京市环球律师事务所秦伟律师、陆曙光律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于拟收购华润微电子(重庆)有限公司股权的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 966,450,000 99.9978 20,448 0.0022 0 0.0000
2、议案名称:关于公司首次公开发行股票超额募集资金和行使超额配售选择权
对应的募集资金用途的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 966,450,000 99.9978 20,448 0.0022 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于拟收购华
润微电子(重
1 9,342,854 99.7816 20,448 0.2184 0 0.0000
庆)有限公司
股权的议案
关于公司首次
公开发行股票
超额募集资金
2 和行使超额配 9,342,854 99.7816 20,448 0.2184 0 0.0000
售选择权对应
的募集资金用
途的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1 项和第 2 项议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的
表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 1 项和第 2 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所
律师:秦伟、陆曙光
2、 律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果,均符合《证券法》《股
东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的规定,
股东大会决议合法、有效。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2021 年 2 月 26 日