证券代码：688396          证券简称：华润微      公告编号：2021-026


                       华润微电子有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 49 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          39
普通股股东人数                                                         39

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         1,025,104,833

普通股股东所持有表决权数量                                  1,025,104,833

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  77.6540
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             77.6540

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
    本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《经第五次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务所
李超律师、黄毓智律师对本次股东大会进行见证。公司董事长陈小军先生因公务

未能出席本次会议，事前已履行请假程序，本次会议由公司董事兼首席运营官李
虹先生主持。
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 5 人，公司董事长陈小军先生、
马文杰先生、张宝民先生、彭庆先生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假
程序；

2、 公司董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会；公司部分高管及聘请的北
京市环球律师事务所李超律师、黄毓智律师列席了本次股东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对          弃权
       股东类型                                          比例   票     比例
                         票数          比例（%） 票数
                                                       （%）    数   （%）
普通股               1,025,104,833 100.0000         0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称：2020 年年度报告全文及其摘要
    审议结果：通过

    表决情况：
                                同意                 反对          弃权
       股东类型                                          比例   票     比例
                         票数          比例（%） 票数
                                                       （%）    数   （%）
普通股               1,025,104,833 100.0000         0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称：2020 年度利润分配的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
       股东类型                 同意                 反对          弃权
                                                           比例    票     比例
                         票数           比例（%） 票数
                                                           （%）   数     （%）
普通股               1,025,104,833 100.0000            0 0.0000      0 0.0000

4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
    股东类型                                              比例     票     比例
                         票数           比例（%） 票数
                                                        （%）      数   （%）
普通股               1,025,104,833 100.0000            0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称：2021 年度财务预算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                   反对           弃权
    股东类型                                               比例    票   比例
                         票数           比例（%）   票数
                                                           （%）   数 （%）
普通股               1,024,875,033 99.9775 229,800 0.0225               0 0.0000

6、 议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
    股东类型                                              比例     票       比例
                         票数           比例（%） 票数
                                                        （%）      数     （%）
普通股               1,025,104,833 100.0000            0 0.0000      0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告

    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
    股东类型                                              比例     票     比例
                         票数           比例（%） 票数
                                                        （%）      数   （%）
普通股               1,025,104,833 100.0000            0 0.0000      0 0.0000

8、 议案名称：关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                                   同意                 反对             弃权
       股东类型                                             比例      票     比例
                           票数           比例（%） 票数
                                                          （%）       数   （%）
普通股                 1,025,104,833 100.0000            0 0.0000         0 0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

                          同意                 反对                    弃权
股东分段情况
                   票数          比例（%） 票数 比例（%）         票数   比例（%）
持股 5%以上普
              957,107,146 100.0000              0       0.0000        0      0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
               31,250,000 100.0000              0       0.0000        0      0.0000
通股股东
持股 1%以下普
               36,747,687 100.0000              0       0.0000        0      0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股       24,376 100.0000              0       0.0000        0      0.0000
股东
市值 50 万以
               36,723,311 100.0000              0       0.0000        0     0.00000
上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         2020 年度利润    67,99 100.000
  3                                          0    0.0000    0      0.0000
         分配的议案       7,687       0
         关于聘任公司
                           67,99    100.000
  6      2021 年度审计                              0    0.0000       0      0.0000
                           7,687          0
         机构的议案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 8 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 3 项和第 6 项议案对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
   律师：李超、黄毓智

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员

资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《证券法》《股
东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的规定，
股东大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                              华润微电子有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 28 日