华润微:华润微:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-03-12
证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2022-019
华润微电子有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 3 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 989,111,252
普通股股东所持有表决权数量 989,111,252
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.9274
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 74.9274
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》和《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章程细
则》(以下简称“《章程》”)的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务所秦伟
律师、刘成伟律师对本次股东大会进行见证。公司董事长陈小军先生因公务未能
出席本次会议,事前已履行请假程序。本次会议由公司董事兼首席运营官李虹先
生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 8 人,公司董事长陈小军
先生因公务未能出席本次会议,事前已履行请假程序;
2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会;公
司部分高管、公司聘请的北京市环球律师事务所秦伟律师、刘成伟律师列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2021 年第二类限制性股票激励计划(草案修订稿)》
及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例(%) 票数
(%) 数 (%)
普通股 987,718,932 99.8592 1,392,320 0.1408 0 0.0000
2、 议案名称:关于公司《2021 年第二类限制性股票激励计划实施考核办法(修
订稿)》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例(%) 票数
(%) 数 (%)
普通股 987,718,932 99.8592 1,392,320 0.1408 0 0.0000
3、 议案名称:关于公司《2021 年第二类限制性股票激励计划管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例(%) 票数
(%) 数 (%)
普通股 987,718,932 99.8592 1,392,320 0.1408 0 0.0000
4、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年第二类限制性股
票激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例(%) 票数
(%) 数 (%)
普通股 987,717,732 99.8591 1,393,520 0.1409 0 0.0000
2、议案名称:
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例(%) 票数
(%) 数 (%)
号
关 于 公 司
《2021 年第
二类限制性
1 股 票 激 励 计 108,736,786 98.7357 1,392,320 1.2643 0 0.0000
划(草案修订
稿)》及其摘
要的议案
关 于 公 司
《2021 年第
二类限制性
2 股 票 激 励 计 108,736,786 98.7357 1,392,320 1.2643 0 0.0000
划实施考核
办法(修订
稿)》的议案
关 于 公 司
《2021 年第
二类限制性
3 108,736,786 98.7357 1,392,320 1.2643 0 0.0000
股票激励计
划管理办法》
的议案
关于提请股
东大会授权
董事会办理
公司 2021 年
4 108,735,586 98.7346 1,393,520 1.2654 0 0.0000
第二类限制
性股票激励
计划相关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1、2、3、4 项议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的
表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、第 1、2、3、4 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所
律师:秦伟、刘成伟
2、 律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《证券法》及《上
市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》
的规定,股东大会决议合法、有效。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2022 年 3 月 12 日