证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2022-032
华润微电子有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 986,345,215
普通股股东所持有表决权数量 986,345,215
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.7179
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.7179
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《经第七次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务所
刘成伟律师、杨婷婷律师对本次股东大会进行见证。公司董事长陈小军先生因公
务未能出席本次会议，事前已履行请假程序。经半数以上董事共同推举，本次会
议由公司董事兼总裁李虹先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，公司董事长陈小军
先生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序；
2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会；公
司部分高管、公司聘请的北京市环球律师事务所刘成伟律师、杨婷婷律师列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 986,142,692 99.9794 167,647 0.0169 34,876 0.0037
2、 议案名称：2021 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 986,142,692 99.9794 167,647 0.0169 34,876 0.0037
3、 议案名称：2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 986,141,692 99.9793 201,980 0.0204 1,543 0.0003
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 986,142,692 99.9794 200,980 0.0203 1,543 0.0003
5、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 981,033,185 99.4614 5,310,487 0.5384 1,543 0.0002
6、 议案名称：关于调整公司独立董事酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 978,117,367 99.1658 8,218,305 0.8332 9,543 0.0010
7、 议案名称：关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 986,026,490 99.9676 196,587 0.0199 122,138 0.0125
8、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 986,142,692 99.9794 200,980 0.0203 1,543 0.0003
9、 议案名称：关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 986,142,692 99.9794 167,647 0.0169 34,876 0.0037
10、 议案名称：关于修改《华润微电子有限公司董事会议事规则》等五项制
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 977,817,614 99.1354 8,518,058 0.8635 9,543 0.0011
（二） 累积投票议案表决情况
11.00、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举陈小军先生
11.01 983,979,545 99.7601 是
担任公司第二届
董事会非独立董
事
选举李虹先生担
11.02 任公司第二届董 985,099,318 99.8736 是
事会非独立董事
选举吴国屹先生
担任公司第二届
11.03 984,914,743 99.8549 是
董事会非独立董
事
选举窦健先生担
11.04 任公司第二届董 984,958,318 99.8593 是
事会非独立董事
选举李巍巍先生
担任公司第二届
11.05 984,958,318 99.8593 是
董事会非独立董
事
选举汤树军先生
担任公司第二届
11.06 985,085,610 99.8722 是
董事会非独立董
事
12.00、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举夏正曙先生
12.01 担 任 公 司 第 二 届 985,483,168 99.9126 是
董事会独立董事
选举杨旸先生担
12.02 任 公 司 第 二 届 董 985,261,742 99.8901 是
事会独立董事
选举张志高先生
12.03 担 任 公 司 第 二 届 985,366,524 99.9007 是
董事会独立董事
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
878,982,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 96,174,082 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
10,985,464 98.1810 201,980 1.8051 1,543 0.0139
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 8,466,740 99.6651 26,900 0.3166 1,543 0.0183
股东
市值 50 万以
2,518,724 93.5006 175,080 6.4994 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2021 年度利润 107,15 201,98
3 99.8104 0.1881 1,543 0.0015
分配的议案 9,546 0
关于调整公司
99,135, 8,218,3
6 独立董事酬金 92.3364 7.6546 9,543 0.0090
221 05
的议案
关于聘任公司
107,04 196,58 122,1
7 2022 年度审计 99.7031 0.1831 0.1138
4,344 7 38
机构的议案
选举陈小军先
生 担 任 公 司 第 104,99
11.01 97.7965
二届董事会非 7,399
独立董事
选举李虹先生
担 任 公 司 第 二 106,117
11.02 98.8395
届董事会非独 ,172
立董事
选举吴国屹先
生 担 任 公 司 第 105,93
11.03 98.6676
二届董事会非 2,597
独立董事
选举窦健先生
担 任 公 司 第 二 105,97
11.04 98.7082
届董事会非独 6,172
立董事
选举李巍巍先
生 担 任 公 司 第 105,97
11.05 98.7082
二届董事会非 6,172
独立董事
11.06 选 举 汤 树 军 先 106,10 98.8267
生担任公司第 3,464
二届董事会非
独立董事
选举夏正曙先
生担任公司第 106,50
12.01 99.1970
二届董事会独 1,022
立董事
选举杨旸先生
担任公司第二 106,27
12.02 98.9908
届董事会独立 9,596
董事
选举张志高先
生担任公司第 106,38
12.03 99.0884
二届董事会独 4,378
立董事
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 9 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 3、6、7、11、12 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：刘成伟、杨婷婷
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《证券法》及《上
市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》
的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日