证券代码：688396             证券简称：华润微      公告编号：2022-043

                      华润微电子有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         44

普通股股东人数                                                        44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        974,423,477
普通股股东所持有表决权数量                                 974,423,477
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               73.8148
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          73.8148

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
    本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务
所杨婷婷律师、娜玲律师对本次股东大会进行见证。公司董事长陈小军先生因公
务未能出席本次会议，事前已履行请假程序。本次会议由公司董事、总裁李虹先
生主持。
（五）公司董事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，公司董事长陈小军先生
因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序；
2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会；公司部
分高管、公司聘请的北京市环球律师事务所杨婷婷律师、娜玲律师列席了本次股
东大会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《华润微电子有限公司对外投资管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                        反对                 弃权
  股东类型                            比例                        比例              比例
                        票数                        票数                   票数
                                      （%）                       （%）           （%）
   普通股        964,645,689          98.9965    9,777,788        1.0035    0     0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

                                                     得票数占出席会议有
议案序号         议案名称               得票数                                  是否当选
                                                     效表决权的比例（%）
             选举王小虎先生担
  2.01       任公司第二届董事         972,971,943             99.8510              是
             会非独立董事
             选举肖宁先生担任
  2.02       公司第二届董事会         972,971,941             99.8510              是
             非独立董事

3.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
                                                    得票数占出席会议有    是否当
议案序号      议案名称             得票数
                                                    效表决权的比例（%）     选
           选举庄巍先生担
  3.01     任公司第二届董     971,950,682                99.7462            是
           事会独立董事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                   反对            弃权
 议案
           议案名称                       比例                比例          比例
 序号                       票数                     票数            票数
                                          （%）             （%）           （%）
         选举王小虎先
         生担任公司第
 2.01                 93,989,797          98.4791
         二届董事会非
         独立董事
         选举肖宁先生
         担任公司第二
 2.02                 93,989,795          98.4791
         届董事会非独
         立董事
         选举庄巍先生
         担任公司第二
 3.01                 92,968,536          97.4090
         届董事会独立
         董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 项、第 2 项、第 3 项议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 2 项、第 3 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

    律师：杨婷婷、娜玲

2、 律师见证结论意见：

    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《证券法》《股
东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的规定，
股东大会决议合法、有效。
   特此公告。
                           华润微电子有限公司董事会
                                  2022 年 11 月 12 日