证券代码：688396          证券简称：华润微            公告编号：2022-046




                        华润微电子有限公司
               第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于 2022 年 12 月 5 日以
现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第二届董事会第五次会议（以下简
称“本次会议”）。本次会议的通知于 2022 年 11 月 24 日通过电话及邮件方式送达
全体董事。会议应出席董事 12 人，实际到会董事 12 人，会议由公司董事长陈小
军先生授权公司董事、总裁李虹先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关
人员列席会议。会议的召集和召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司
《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《董
事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会
议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事、总裁李虹先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    议案内容：为满足公司发展需要，根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》《董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定，现提议
聘任庄恒前先生为公司副总裁，任期与公司第二届董事会任期一致。
    经审查，庄恒前先生符合公司注册地开曼群岛所在地法律、《经第八次修订
及重列的组织章程大纲和章程细则》以及《中华人民共和国证券法》、上海证券

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交易规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证券监督管理委
员会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于确认公司<2021 年第二类限制性股票激励计划（草案
修订稿）>预留部分的议案》

    议案内容： 根据《华润微电子有限公司 2021 年第二类限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的规定，公司已于 2022 年 3 月 16 日向首批 1,273 名激励对象
授予 1,181.20 万股限制性股票。根据激励计划，对本次激励计划预留部分限制性
股票的相关事项进行了确认。具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于华润微电子有限公司<2021 年限制性股票
激励计划（草案修订稿更新后）>》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李虹、吴国屹回避表决。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    议案内容：董事会决定于 2022 年 12 月 21 日下午 15：00 在江苏省无锡市滨
湖区梁清路 88 号以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临
时股东大会。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                                   华润微电子有限公司董事会

                                                           2022 年 12 月 6 日




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