华润微:华润微:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-12-22
证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2022-049
华润微电子有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市滨湖区梁清路 88 号
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 986,005,921
普通股股东所持有表决权数量 986,005,921
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.6922
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 74.6922
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章
程细则》(以下简称“《章程》”)的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务
所杨婷婷律师、娜玲律师对本次股东大会进行见证。公司董事长陈小军先生因公
务未能出席本次会议,事前已履行请假程序。本次会议由公司董事、总裁李虹先
生主持。
(五)公司董事和高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 12 人,以现场结合通讯方式出席 11 人,公司董事长陈小军先
生因公务未能出席本次会议,事前已履行请假程序;
2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会;公司部
分高管、公司聘请的北京市环球律师事务所杨婷婷律师、娜玲律师列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于确认公司《2021 年第二类限制性股票激励计划(草案修订
稿)》预留部分的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 983,057,760 99.7009 2,948,161 0.2991 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于确认公
司《2021 年
第二类限制
1 性股票激励 104,075,614 97.2453 2,948,161 2.7547 0 0.0000
计划(草案修
订稿)》预留
部分的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1 项为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过。
2、第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所
律师:杨婷婷、娜玲
2、 律师见证结论意见:
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果,均符合《证券法》《股
东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《章程》的规定,
股东大会决议合法、有效。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2022 年 12 月 22 日