证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2023-011
华润微电子有限公司
关于确认 2022 年度日常关联交易及
预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是
正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，
不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利
益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司董事会审计合规委员会审议程序
华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）于 2023 年 3 月 31 日召
开第二届董事会审计合规委员会第四次会议审议通过了《关于确认 2022 年度日
常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至公司
董事会审议。
1
2、公司董事会及股东大会审议程序
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确
认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈
小军、李虹、王小虎、吴国屹、窦健、李巍巍、肖宁回避表决本议案，出席会议
的非关联董事一致同意该议案。根据公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲
和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《关联交易决策制度》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关规定，本次关联交易事项达到股东大会审议标准，
尚需提交股东大会审议。公司董事会将择期提请召开股东大会。
3、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见
公司独立董事事前认可公司关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023
年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见：
我们认为，公司 2022 年度发生的关联交易金额均以市场公允价格进行交易，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司 2023 年度预计发生的关联交
易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，
根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影
响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成
依赖，不会影响公司的独立性，因此我们同意公司 2022 年度日常关联交易及预
计 2023 年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）2022 年度关联交易的预计及执行情况
公司 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，已发生的关联交易情况如下：
单位：万元
2022 年度预 2022 年发生 预计额度与实际发生
交易类别 关联人
计额度 金额 金额差异较大的原因
2
广东润联信息技术有
135.01
限公司
华润（集团）有限公
1.22
司
华润保险顾问有限公
9.41
司
华润秘书服务有限公
8.71
司
华润知识产权管理有
20.75
限公司
华润知识产权有限公
9.82
司
润楹物业服务（成都）
329.47
有限公司重庆分公司
润联软件系统（深圳）
采购商品及 2.76 预计额度与实际发生
有限公司 2,939
接受劳务 金额差异较小
深圳市润薇服饰有限
28.04
公司
无锡华润燃气有限公
222.80
司
无锡木棉花酒店有限
1.04
公司
无锡华润万家生活超
4.66
市有限公司
华润数字科技有限公
1,589.41
司
润西微电子（重庆）
121.21
有限公司
上海润巍投资管理有
0.23
限公司
3
重庆西永微电子产业
1.92
园区开发有限公司
华润万家商业(重庆)
3.09
有限公司
润芯感知科技（南昌）
129.33
有限公司
润加物业服务（深圳）
16.28
有限公司
合计 2,635.16
PEP INNOVATION
17.85
PTE.LTD
华润置地（贵阳）有
124.23
限公司
无锡华润万家生活超
2.91
市有限公司
无锡木棉花酒店有限
111.40
公司
因公司通过公开招拍
销售商品及 挂程序出售部分设备
深圳市华润资本股权 7,415
提供劳务 1,924.31 给润芯感知科技（南
投资有限公司
昌）有限公司
安徽辉采科技有限公
4.07
司
贵阳润林置业有限公
136.58
司
华润食品饮料（深圳）
64.41
有限公司江门分公司
华润数字科技有限公
8.77
司
4
华润怡宝饮料(南宁)
26.78
有限公司
润西微电子（重庆）
3,890.67
有限公司
润芯感知科技（南昌）
4,939.49
有限公司
润联国际网络有限公
26.86
司
美满芯盛（杭州）微
69.91
电子有限公司
合计 11,348.25
无锡木棉花酒店有限
27.58
公司
润西微电子（重庆）
1,684.84
租金收入 有限公司 预计额度与实际发生
2,658
金额差异较小
无锡华润万家生活超
1.65
市有限公司
合计 1,714.07
珠海华润银行股份有 通知存款金额增加，利
利息收入 3,500 5,377.34
限公司 息收入相应增加
珠海华润银行股份有 预计额度与实际发生
银行手续费 1 0.50
限公司 金额差异较小
合计 16,513 21,075.32 —
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2023 年度日常关联交易预计额度，
合计金额约为 71,940.60 万元，具体情况如下：
5
单位：万元
2023 年 本次预
年初至 计额度
披露日 与上年
2023 年 占同类 2022 年 占同类
与关联 度实际
交易类别 关联人 度预计额 业务比 度发生金 业务比
人累计 发生金
度 例 额 例
已发生 额差异
的交易 较大的
金额 原因
采购商品及 广东润联信息
100.00 0.01% 17.32 135.01 0.02%
接受劳务 技术有限公司
采购商品及 华润（集团）
3.00 0.00% 0.21 1.22 0.00%
接受劳务 有限公司
采购商品及 华润保险顾问
15.00 0.00% - 9.41 0.00%
接受劳务 有限公司
采购商品及 华润秘书服务
15.00 0.00% - 8.71 0.00%
接受劳务 有限公司
采购商品及 华润知识产权
30.00 0.00% - 20.75 0.00%
接受劳务 管理有限公司
采购商品及 华润知识产权
15.00 0.00% - 9.82 0.00%
接受劳务 有限公司
润楹物业服务
采购商品及 （成都）有限
426.00 0.05% 92.30 329.47 0.04%
接受劳务 公司重庆分公
司
润联软件系统
采购商品及
（深圳）有限 0.00 0.00% - 2.76 0.00%
接受劳务
公司
采购商品及 深圳市润薇服
40.00 0.01% 6.10 28.04 0.00%
接受劳务 饰有限公司
采购商品及 无锡华润燃气
400.00 0.05% 77.92 222.80 0.03%
接受劳务 有限公司
采购商品及 无锡木棉花酒
3.00 0.00% - 1.04 0.00%
接受劳务 店有限公司
食 堂
无锡华润万家
采购商品及 2023 年
生活超市有限 1,808.00 0.23% - 4.66 0.00%
接受劳务 引 入 华
公司
润万家
与 数 字
采购商品及 华润数字科技 科 技 的
2,700.00 0.34% 203.91 1,589.41 0.20%
接受劳务 有限公司 润 出 行
业 务
6
2022 年
下 半 年
开 始 结
算，2023
年 全 年
预 计 金
额增加
重 庆 微
电子、华
润西微电子
采购商品及 晶 新 增
（重庆）有限 32,245.00 4.03% 121.21 121.21 0.02%
接受劳务 采 购 润
公司
西 圆 片
业务
采购商品及 上海润巍投资
2.00 0.00% 0.23 0.23 0.00%
接受劳务 管理有限公司
重庆西永微电
采购商品及
子产业园区开 0.00 0.00% - 1.92 0.00%
接受劳务
发有限公司
华润万家商业
采购商品及
（重庆）有限 5.00 0.00% - 3.09 0.00%
接受劳务
公司
润芯感知科技
采购商品及
（南昌）有限 260.00 0.03% - 129.33 0.02%
接受劳务
公司
润加物业服务
采购商品及
（深圳）有限 25.00 0.00% 5.47 16.28 0.00%
接受劳务
公司
华润三九现代
采购商品及
中药制药有限 2.00 0.00% 0.40 - 0.00%
接受劳务
公司
采购商品及 华润数科控股
10.00 0.00% 4.25 - 0.00%
接受劳务 有限公司
华润苏州礼安
采购商品及
医药连锁总店 3.00 0.00% 1.00 - 0.00%
接受劳务
有限公司
采购商品及 润联智能科技
200.00 0.03% 91.06 - 0.00%
接受劳务 股份有限公司
成都优高雅建
销售商品及
筑装饰有限公 1.00 0.00% - - 0.00%
提供劳务
司
PEP
销售商品及
INNOVATION 25.00 0.00% - 17.85 0.00%
提供劳务
PTE.LTD
7
销售商品及 华润置地（贵
0.00 0.00% - 124.23 0.01%
提供劳务 阳）有限公司
无锡华润万家
销售商品及
生活超市有限 5.00 0.00% - 2.91 0.00%
提供劳务
公司
销售商品及 无锡木棉花酒
180.00 0.02% 27.42 111.40 0.01%
提供劳务 店有限公司
深圳市华润资
销售商品及
本股权投资有 2,500.00 0.25% - 1,924.31 0.19%
提供劳务
限公司
销售商品及 安徽辉采科技
5.00 0.00% - 4.07 0.00%
提供劳务 有限公司
销售商品及 贵阳润林置业
0.00 0.00% - 136.58 0.01%
提供劳务 有限公司
华润食品饮料
销售商品及 （深圳）有限
0.00 0.00% - 64.41 0.01%
提供劳务 公司江门分公
司
销售商品及 华润数字科技
20.00 0.00% - 8.77 0.00%
提供劳务 有限公司
华润怡宝饮料
销售商品及
(南宁)有限公 0.00 0.00% - 26.78 0.00%
提供劳务
司
2023 年
业 务 增
润西微电子
销售商品及 加 （ 动
（重庆）有限 9,974.00 0.99% 29.19 3,890.67 0.39%
提供劳务 力 、 能
公司
源、人力
等）
润芯感知科技 产 业 升
销售商品及
（南昌）有限 10,600.00 1.06% 15.02 4,939.49 0.49% 级，设备
提供劳务
公司 销售
销售商品及 润联国际网络
30.00 0.00% - 26.86 0.00%
提供劳务 有限公司
美满芯盛（杭
销售商品及
州）微电子有 200.00 0.02% 8.27 69.91 0.01%
提供劳务
限公司
无锡木棉花酒
租金收入 56.00 2.57% - 27.58 1.27%
店有限公司
润西微电子 2023 年
租金收入 （重庆）有限 4,032.60 185.23% - 1,684.84 77.39% 业 务 增
公司 加
租金收入 无锡华润万家 3.00 0.14% - 1.65 0.08%
8
生活超市有限
公司
珠海华润银行
利息收入 6,000.00 22.47% 1,450.95 5,377.34 20.14%
股份有限公司
珠海华润银行
银行手续费 2.00 0.47% 0.16 0.50 0.12%
股份有限公司
合计 — 71,940.60 — 2,152.39 21,075.32 — —
注：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2022 年度未经审计同类业务的发生额；
上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权
控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
二、关联人基本情况和关联关系
（一） 关联人基本情况和关联关系
序号 公司名称 注册地 主营业务 关联关系
1 深圳市润薇服饰有限公司 深圳 女装品牌运营 同一最终控制方
2 无锡木棉花酒店有限公司 无锡 酒店客房服务 同一最终控制方
润联软件系统（深圳）有限 CRH 信息管理部
3 深圳 同一最终控制方
公司 业务运作平台
计算机硬件批发、
4 广东润联信息技术有限公司 广东 计 算 机 软 件 开 发 同一最终控制方
等
知识产权运营管
5 华润知识产权管理有限公司 深圳 同一最终控制方
理
知识产权运营管
6 华润知识产权有限公司 香港 同一最终控制方
理
7 无锡华润燃气有限公司 无锡 燃气生产和供应 同一最终控制方
润楹物业服务（成都）有限
8 成都 物业服务 同一最终控制方
公司重庆分公司
提供秘书代理服
9 华润秘书服务有限公司 香港 同一最终控制方
务
9
10 华润（集团）有限公司 香港 投资控股 同一最终控制方
11 华润保险顾问有限公司 香港 保险 同一最终控制方
成都优高雅建筑装饰有限公 建筑工程设计施
12 成都 同一最终控制方
司 工
华润怡宝饮料(南宁)有限公
13 南宁 包装饮用水生产 同一最终控制方
司
华润食品饮料（深圳）有限
14 深圳 包装饮用水生产 同一最终控制方
公司江门分公司
15 华润置地（贵阳）有限公司 贵阳 房地产开发 同一最终控制方
无锡华润万家生活超市有限
16 无锡 零售 同一最终控制方
公司
17 珠海华润银行股份有限公司 珠海 商业银行业务 同一最终控制方
公司子公司矽磐
集成电路的封装
18 PEP INNOVATION PTE.LTD 新加坡 微电子(重庆)有
与测试
限公司的股东
美满芯盛（杭州）微电子有 计算机、通信和其
19 杭州 参股公司
限公司 他电子设备
房地产相关、物业
20 贵阳润林置业有限公司 贵阳 同一最终控制方
管理
润西微电子（重庆）有限公 集成电路设计与
21 重庆 参股公司
司 制造
深圳市华润资本股权投资有 股权投资基金管
22 深圳 同一最终控制方
限公司 理
10
投资管理、实业投
23 上海润巍投资管理有限公司 上海 资、产权经纪、企 同一最终控制方
业管理咨询等
技术服务、技术开
发、技术咨询、技
润芯感知科技（南昌）有限
24 江西 术交流、集成电路 参股公司
公司
芯片及产品制造、
销售等
物业管理、物业租
润加物业服务（深圳）有限
25 深圳 赁、物业管理咨询 同一最终控制方
公司
服务等
中药提取物生产、
华润三九现代中药制药有限
26 惠州 药品委托生产、中 同一最终控制方
公司
草药种植等
计算机硬件、软件
27 华润数科控股有限公司 深圳 系统设备及配套 同一最终控制方
零件等
食品销售、药品类
华润苏州礼安医药连锁总店
28 苏州 易制毒化学品销 同一最终控制方
有限公司
售等
智能机器人的研
29 润联智能科技股份有限公司 佛山 同一最终控制方
发、软件开发等
信息系统集成服
30 安徽辉采科技有限公司 合肥 同一最终控制方
务、软件开发等
技术开发、信息服
31 润联国际网络有限公司 香港 同一最终控制方
务等
利用自有资金从
华润万家商业（重庆）有限
32 重庆 事批发零售行业 同一最终控制方
公司
的投资及管理等
注：公司日常关联交易涉及关联方较多且发生金额较小，因此未披露各关联方财务数据。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良
11
好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方
履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要为向关联方采购原材料、接受劳务以及销售商品，关
联采购和关联销售价格主要根据具体产品或服务等方面的要求，并结合市场价格
情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根
据业务开展情况签订对应合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组
织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间
进行调剂。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司在综合考虑原材料质量、供应商快速响应能力和采购效率的基础上，为
多样化采购渠道、提高对供应商的议价能力，同时向包括上述关联方在内的多家
合格供应商进行采购。公司在日常经营中与关联方产生的销售系正常业务所需。
关联交易需根据公司销售与采购相关制度进行定价，确保交易价格公允合理。公
司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。
公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公
司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存
在依赖关联方的情形。公司 2023 年预计日常性关联交易事项不会对公司的独立
性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、保荐机构核查意见
12
经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：
上述关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易事项已
经公司第二届董事会第七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已
就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计
事项的决策程序符合相关法律、法规及《经第八次修订及重列的组织章程大纲和
章程细则》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动
所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，
上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，保荐机构对华润微确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度
日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
1、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、《中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司确认 2022 年度日
常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2023 年 4 月 1 日
13