证券代码：688408          证券简称：中信博         公告编号：2021-014

          江苏中信博新能源科技股份有限公司
         第二届监事会第十九次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

   江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十九次会议于2021年4月28日以通讯方式召开，会议通知于2021年4月25日以通
讯方式送达至公司全体监事。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    （一）审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

   监事会认为：

   1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2021年第一季度报告
包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等
事项。

   2、我们保证公司2021年第一季度度报告所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。

   表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （二）审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新
项目的议案》

   监事会认为：




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   公司本次使用超募资金用于追加投资“太阳能光伏支架生产基地建设项
目”、投资建设新项目 “江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建
贾什新能源私人有限公司”，符合公司战略规划，不存在变相改变募集资金用
途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利
益的情况。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。

   此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

   表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

   特此公告。




                               江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

                                                     2021 年 4 月 29 日




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