安信 券股份有 公司
关于江苏中信博新能源科技股份有 公司
使用 分 募 用于永久 充流动 的核查意
安信 券 份有 公司（以下 称“安信 券”、“保 机构”）作为江
中信博新 源科技 份有 公司（以下 称“中信博”、“公司”） 次公开发
票并在科创板上市持 督导 段的保 机构，根据《 券发 上市保 业务
理办法》、《上市公司监 指引第 2 号——上市公司募 理和使用的监
求》、《上海 券交易所上市公司募 理办法（2013 年修 ）》、
《上海 券交易所科创板 票上市 则》、《江 中信博新 源科技 份有 公
司募 理制度》等有关 定，对中信博使用 分 募 用于永久 充流
动 了审慎核查，核查情况及意 如下：
一、募 基本情况
根据中国 券监督 理委员会于 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江 中
信博新 源科技 份有 公司 次公开发 票注册的批复》（ 监 可〔2020〕
1583 号），公司 准向社会公开发 人民币普 3,392.8870 万 ，每 发
价格为人民币 42.19 元，募 总 为人民币 1,431,459,025.30 元；扣 发
用后实 募 净 为人民币 1,307,054,803.46 元。上 已全 到位，
立信会 师事务所（特殊普 合伙）对公司本次公开发 新 的 到位情况
了审 ，并于 2020 年 8 月 24 日出具了信会师报字[2020]第 ZF10756 号《
报告》。为 公司募 理和使用，保护投 权益，公司 立了相关募
专 户。募 到 后，已全 存放于 公司 事会批准开 的募
专 户内，公司已与保 机构、存放募 的商业 签 了募
三方监 协 。
二、募 使用情况
截 2021 年 6 月 30 日，公司 次公开发 票募 投 目及募
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使用情况如下：
拟投入募
序号 目名称 投 总 （万元）
（万元）
1 太 光伏支架生产基地建 目 50,131.18 50,131.18
2 江 中信博新 源科技 份有 公司研发中心 目 8,006.73 8,006.73
3 充流动 10,000.00 10,000.00
4 “太 光伏支架生产基地建 目” 加投 6,500.00 6,500.00
5 投 印度什新 源私人有 公司 目 7,253.46 7,253.46
6 募 永久 充流动 18,500.00 18,500.00
合 100,391.37 100,391.37
剩余 募 30,314.11 30,314.11
三、本次使用 募 永久 充流动 的具体情况
（一）本次使用 募 永久 充流动 的使用 划
在保 不影响募 投 目正常 的前提下，为满 流动 求，
提 募 的使用效率， 一步提升公司的 力，同时本着 东利益最大
化的原则，公司在保 不影响募 投 目正常 的前提下，拟使用 募
18,500.00 万元用于永久 充流动 ，占 募 总 的 29.57%。
根据《上海 券交易所上市公司募 理办法》《上市公司监 指引第
2 号——上市公司募 理和使用的监 求》关于“ 募 可用于永久
充流动 和归 借款，每 12 个月内 使用 不得 募 总
的 30%”的 定。本次 募 永久 充流动 的方案未 反中国 监会、
上海 券交易所关于上市公司募 使用的有关 定。
本次 募 永久 充流动 将用于公司主 业务相关的生产 ，满
公司流动 求，提 募 使用效率， 一步提升公司的盈利 力，符合
公司 发展的实 ，符合全体 东的利益。本次 募 永久 充流动
不存在改变募 用 、影响募 投 目正常 的情形，符合法律
法 的相关 定。
公司承 ：每十二个月内 使用 募 将不 募 总 的
30%；本次使用 募 永久 充流动 不会影响募投 目建 的 求；
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在 充流动 后的十二个月内不 投 以及为他人提供 务 助。
（二）本次使用 募 永久 充流动 履 的审批程序
2021 年 9 月 13 日，中信博召开第二届 事会第二十三次会 和第二届监事
会第二十一次会 ，审 了《关于公司使用 分 募 永久 充流动
的 案》，同意公司在保 募 投 目的 求以及不影响募 投
目正常 的前提下，拟使用 募 18,500.00 万元用于永久 充流动
。公司独立 事发 了明确的独立意 ， 事 尚 取得公司 东大会审
。
四、保 机构核查意
核查，保 机构 为，公司本次使用 募 永久 充流动 事 已于
2021 年 9 月 13 日 公司第二届 事会第二十三次会 、第二届监事会第二十一
次会 审 批准，独立 事已发 明确的同意意 ，尚 公司 东大会审 。
公司本次使用 分 募 用于永久 充流动 ，用于公司的业务拓展、日常
等与主 业务相关的生产 ，有利于提 募 的使用效率， 低 务
用，符合公司发展战略和全体 东的利益。不存在变相改变募 用 的
为，不会影响募 投 划的正常 。公司本次使用 募 永久 充流
动 符合相关法律、法 和 性文件的 定。安信 券 份有 公司对公司
上 使用 募 永久 充流动 的事 无异 。
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