证券代码：688408               证券简称：中信博     公告编号：2021-035


             江苏中信博新能源科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         36

普通股股东人数                                                        36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          57,947,642
普通股股东所持有表决权数量                                   57,947,642
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                42.6978
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           42.6978


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
      董事会秘书郑海鹏先生出席了本次会议，公司非董事高级管理人员财务负责
人王程先生列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意               反对               弃权
       股东类型                                         比例               比例
                          票数        比例（%） 票数               票数
                                                        （%）              （%）
        普通股          57,947,642 100.0000        0       0        0       0


2、 议案名称：关于公司开展 BIPV 业务提供对外担保的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意               反对               弃权
       股东类型                                         比例               比例
                          票数        比例（%） 票数               票数
                                                        （%）              （%）
        普通股          57,947,642 100.0000        0       0        0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意               反对        弃权
议案
           议案名称                                     比例        比例
序号                        票数        比例（%） 票数        票数
                                                        （%）       （%）
        关于使用部分
        超募资金永久
  1                       6,087,168     100.0000       0       0     0      0
        补充流动资金
        的议案
        关于公司开展
  2                       6,087,168     100.0000       0       0     0      0
        BIPV 业务提供
       对外担保的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次议案 1、2 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数二分之一以上通过；
2、 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：赵廷凯、肖晴晴

2、 律师见证结论意见：

    通过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出
席会议的人员均具有合法有效的资格，召集人员资格合法有效，表决程序和结果
真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                               江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 12 日