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公司公告

中信博:中信博2021年第一次临时股东大会决议公告2021-10-12  

                        证券代码:688408               证券简称:中信博     公告编号:2021-035


             江苏中信博新能源科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 10 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         36

普通股股东人数                                                        36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          57,947,642
普通股股东所持有表决权数量                                   57,947,642
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                42.6978
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)           42.6978


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长蔡浩先生主持,大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,现场结合通讯方式出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,现场结合通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
      董事会秘书郑海鹏先生出席了本次会议,公司非董事高级管理人员财务负责
人王程先生列席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                                 同意               反对               弃权
       股东类型                                         比例               比例
                          票数        比例(%) 票数               票数
                                                        (%)              (%)
        普通股          57,947,642 100.0000        0       0        0       0


2、 议案名称:关于公司开展 BIPV 业务提供对外担保的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                                 同意               反对               弃权
       股东类型                                         比例               比例
                          票数        比例(%) 票数               票数
                                                        (%)              (%)
        普通股          57,947,642 100.0000        0       0        0       0


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意               反对        弃权
议案
           议案名称                                     比例        比例
序号                        票数        比例(%) 票数        票数
                                                        (%)       (%)
        关于使用部分
        超募资金永久
  1                       6,087,168     100.0000       0       0     0      0
        补充流动资金
        的议案
        关于公司开展
  2                       6,087,168     100.0000       0       0     0      0
        BIPV 业务提供
       对外担保的议
       案


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次议案 1、2 为普通决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数二分之一以上通过;
2、 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

   律师:赵廷凯、肖晴晴

2、 律师见证结论意见:

    通过现场见证,本所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开及表决方式
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定,出
席会议的人员均具有合法有效的资格,召集人员资格合法有效,表决程序和结果
真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                               江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 10 月 12 日