证券代码：688408           证券简称：中信博            公告编号：2021-037


           江苏中信博新能源科技股份有限公司
 关于聘任董事会秘书及补选专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
18 日收到郑海鹏先生递交的书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书、副总经
理、战略委员会委员及审计委员会委员的职务，详见公司 2021 年 10 月 20 日于
上海证券交易所官方网站披露的《关于董事会秘书、副总经理辞职的公告》（公
告编号：2021-036）。

    一、聘任董事会秘书
    公司在董事会秘书空缺期间，暂由董事长蔡浩先生代行董事会秘书职责。根
据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，经董事长及总经理提名，
董事会提名委员会审核，2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十四
次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
刘义君先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘义君先生（简历附后）为公
司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满日止。独
立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    公司董事会召开之前，已按相关规定将刘义君先生的董事会秘书任职资格提
交上海证券交易所备案，上海证券交易所无异议通过。刘义君先生已取得上海证
券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件及履
行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市
规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年均不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。
    二、补选专门委员会委员
    公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规
规定，董事会推举董事蔡浩先生为董事会审计委员会委员、董事俞正明先生为战
略委员会委员，任职期限均为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期
结束之日止。
    特此公告。
                                江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 30 日
附件：

    蔡浩先生，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 11
月至 2016 年 6 月，任中信博有限执行董事、总经理；2016 年 6 月至今，任公司
董事长、总经理。现担任公司董事长、总经理。

    俞正明先生，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月
至今，就职于常州中信博；2016 年 6 月至今，任公司董事；2017 年 8 月至今，
任公司副总经理。现担任公司董事、副总经理。

    刘义君先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年至 2019
年哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司担任证券事务代表，2020 年 7 月至
今任江苏中信博新能源科技股份有限公司证券事务部长、投资者关系总监职务。