证券代码：688408              证券简称：中信博      公告编号：2022-006


            江苏中信博新能源科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：中信博会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        55

普通股股东人数                                                       55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          63,025,738
普通股股东所持有表决权数量                                   63,025,738
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                46.4396
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           46.4396


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人，；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
      董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司非董事高级管理人员财务负责
人王程先生列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目投资方式变更的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                          反对                      弃权
 股东类型                        比例                          比例                   比例
                   票数                          票数                        票数
                                 （%）                         （%）                  （%）
  普通股       63,025,738        100.00           0                0.00          0       0.00



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意             反对                         弃权
 议案
             议案名称                            比例        比例                    票   比例
 序号                               票数               票数
                                                 （%）       （%）                   数 （%）
         关于部分募投项目投
  1                              11,620,651      100.00        0          0.00       0    0.00
         资方式变更的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数二分之一以上通过；
2、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

      律师：肖晴晴、赵珍齐
2、 律师见证结论意见：

    通过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出
席会议的人员均具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真
实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                               江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 17 日