证券代码：688408              证券简称：中信博              公告编号：2022-008

             江苏中信博新能源科技股份有限公司
            第二届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 14 日以通讯
方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长蔡
浩先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过以下事项：

    （一）审议通过《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约
束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自
律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，公司拟定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
拟实施限制性股票激励计划。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    独立董事发表了同意的独立意见。


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   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。

    （二）审议通过《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》

   为保证公司 2022 年限制性股票激励计划考核工作的顺利实施，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的
规定，结合公司实际情况，特制订公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。

   本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》

   为保证公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利
实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关
规定的前提下办理公司本次激励计划的相关事宜，包括但不限于：

   1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

   （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励
计划的授予日；




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   （2）授权董事会以控制激励成本为前提，以授予日公司股票收盘价为基准，最
终确定实际授予价格，但实际授予价格不得低于经股东大会审议通过的本激励计划确
定的授予价格下限；

   （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股、缩股等事宜时，按照本次激励计划规定的方式对限制性股票的数量及所涉及的标
的股票数量进行相应的调整；

   （4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配
股、缩股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行
相应的调整；

   （5）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整
到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

   （6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

   （7）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件、解除
限售/归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

   （8）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售/归属；

   （9）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售/归属时所必需的全部事宜，
包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售/归属申请、向中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记等；

   （10）授权董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计
划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/归属资格，
对激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票进行回购注销/作废失效处理，办理已身
故的激励对象尚未解除限售/归属的限制性股票的继承事宜等；

   （11）授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授
予价格和授予日等全部事宜；



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    （12）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一
致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关
监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等
修改必须得到相应的批准；

    （13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外；

    2、提请公司股东大会授权董事会，就公司本次激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做
出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

    3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计
划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。

    （四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，公司第二届
董事会第二十八次会议部分议案尚需提交公司股东大会进行审议。董事会同意于
2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开。

    本议案所述内容详见公司 2022 年 2 月 18 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。

                                     4/5
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                  江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 2 月 18 日




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