中信博：中信博第二届监事会第二十六次会议决议公告2022-02-18
证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-009
江苏中信博新能源科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十六次会议于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 14 日以
通讯方式送达至公司全体监事。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过了《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简
称“激励计划”）的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施将有利于
进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利
益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展。本次激励计划不存在损害
公司及全体股东利益的情形，同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
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（二）审议通过《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证
公司本激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意考核管
理办法的所有内容。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
（三）审议通过《关于核实<江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象不存在最近 12 个月内被证券交
易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，
不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不
得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。公司将在股东大会召开前，通过公司内网或者其他途径公示激励对象
的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会
审议股权激励计划前 5 日披露激励对象名单审核及公示情况的说明。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单》。
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表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会
2022 年 2 月 18 日
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