证券代码：688408              证券简称：中信博      公告编号：2022-014


            江苏中信博新能源科技股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        54
普通股股东人数                                                       54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          63,643,461
普通股股东所持有表决权数量                                   63,643,461

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                46.8947
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                46.8947
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司非董事高级管理人员财务负责
人王程先生列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票
   激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意               反对              弃权
       股东类型                     比例            比例              比例
                         票数               票数              票数
                                    （%）           （%）             （%）
        普通股         63,643,461 100.00        0      0.00       0     0.00


2、 议案名称：《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票
   激励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意               反对              弃权
       股东类型                     比例            比例              比例
                         票数               票数              票数
                                    （%）           （%）             （%）
        普通股         63,643,461 100.00        0      0.00       0     0.00


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激
   励计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型              同意               反对             弃权
                                     比例                    比例                比例
                         票数                     票数                票数
                                     （%）                   （%）               （%）
        普通股         63,643,461 100.00             0        0.00           0    0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对              弃权
 议案
           议案名称                      比例             比例              比例
 序号                      票数                    票数               票数
                                         （%）            （%）             （%）
        《关于<江苏
        中信博新能源
        科技股份有限
        公司 2022 年限
  1                    12,238,374        100.00          0     0.00      0        0.00
        制性股票激励
        计划（草案）>
        及其摘要的议
        案》
        《关于<江苏
        中信博新能源
        科技股份有限
        公司 2022 年限
  2                    12,238,374        100.00          0     0.00      0        0.00
        制性股票激励
        计划实施考核
        管理办法>的
        议案》
        《关于提请股
        东大会授权董
        事会办理公司
  3     2022 年限制性 12,238,374         100.00          0     0.00      0        0.00
        股票激励计划
        相关事宜的议
        案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：肖晴晴、赵珍齐

2、 律师见证结论意见：

    通过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出
席会议的人员均具有合法有效的资格，召集人员资格合法有效，表决程序和结果
真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
   特此公告。


                               江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 11 日