证券代码：688408              证券简称：中信博              公告编号：2022-018

             江苏中信博新能源科技股份有限公司
            第二届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
九次会议于 2022 年 3 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 10 日以通讯
方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长蔡
浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过以下事项：

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
及授予权益数量的议案》

    鉴于 2 名激励对象在授予日前因个人原因离职，不再具备激励对象资格。根据
《上市公司股权激励管理办法》《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定和公司 2022
年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象及授予权益
数量进行了相应调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由 156 人调
整为 154 人，首次授予权益数量由 152.15 万股调整为 150.15 万股，预留权益数量由
33.92 万股调整为 35.92 万股，预留比例未超过本次激励计划授予权益总量的 20%。

    除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司 2022 年第三次临时股东大
会审议通过的股权激励相关内容一致。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2022-016）。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定
和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授
予条件已经成就，同意公司本次激励计划首次授予日为 2022 年 3 月 14 日，授予价格
为 42.19 元/股，向符合授予条件的 154 名激励对象授予 150.15 万股第二类限制性股
票。

    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《江苏中信博新能源科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公
告》（公告编号：2022-017）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                       江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

                                                             2022 年 3 月 15 日