2022 年第四次临时股东大会会议材料



证券简称：中信博                          证券代码：688408




     江苏中信博新能源科技股份有限公司
           2022 年第四次临时股东大会
                    会议资料




                   二零二二年四月




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                                                       目录
2022 年第四次临时股东大会会议须知 ..................................................................................... 3


2022 年第四次临时股东股东大会会议议程 ............................................................................ 5

议案一、关于为参股公司提供股权质押担保的议案 ........................................................... 6


议案二、关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案 ................................................ 10




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                 2022 年第四次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相
关规定，特制定 2022 年第四次临时股东大会须知。
   一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
   二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
   三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
   四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
   五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
   六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
   七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
   八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决


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票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
   九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
   十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
   十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
   十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
   十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
    特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位股东/股东
代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、
无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，
公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，
请予配合。




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                 2022 年第四次临时股东大会会议议程
   召开时间：2022 年 4 月 29 日（星期五）14:00
   召开地点：公司会议室
   召开方式：现场投票和网络投票相结合
   召集人：董事会
   主持人：董事长蔡浩先生
   参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、高级管
理人员、见证律师及公司邀请参会的有关人员。
    会议议程：
   一、主持人宣布会议开始；
   二、介绍会议议程及会议须知；
   三、 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
   四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见
证律师以及其他人员；
   五、推选本次会议计票人、监票人；
   六、与会股东逐项审议以下议案；

     序号                           议案名称

      1     《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》

      2     《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》

   七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
   八、现场投票表决；
   九、统计表决结果；
   十、主持人宣布表决结果；
   十一、见证律师宣读法律意见书；
   十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

   十三、主持人宣布会议结束。




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议案一
              关于为参股公司提供股权质押担保的议案

各位股东：

    江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中信博”）参股公

司原平宁升新能源有限公司（以下简称“原平宁升”）的全资子公司山西东昇清洁能

源有限公司（以下简称：“山西东昇”），目前已取得 100MW 的光伏电站开发批准，获

取了电力接入许可，具备了开工条件。为满足该电站项目建设的资金需求，山西东

昇拟对华能天成融资租赁有限公司进行不超过 5.046 亿元的融资。

    中信博和太原元升新能源有限责任公司（以下简称“太原元升”）分别持有原平

宁升 20%、80%的股权，原平宁升持有山西东昇 100%股权。即，中信博和太原元升各

分别间接持有山西东昇各 20%、80%的股权，双方拟按各自持股比例为本次融资提供

股权质押担保。其中，公司将持有的参股公司原平宁升新能源有限公司 20%的股权

（以下简称“质押股权”）质押给华能天成融资租赁有限公司（系本次融资租赁业务

的出租方），质押期限至该电站项目建设完成，即自《股权质押协议》签署之日起至

股权质押解除日止。公司本次实际承担的融资担保金额不超过 1.0092 亿元，作为

出质人的义务仅限于不时处置的全部质押品所得。

    具体内容请参阅公司 2022 年 3 月 31 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的相关公告。

    本议案已经第二届董事会第三十一次会议审议通过，现提交公司 2022 年第四

次临时股东大会审议。




                                    江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

                                                              2022 年 4 月 29 日




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议案二
             关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案

各位股东：

    江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中信博”）于 2021

年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金对

募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》并进行了公开披露，会议决议在印度

与 Adani Infra(India)LTD.合资共建印度跟踪支架生产基地，该项目投资总额：

1,770.00 万美元，中信博出资约为 1,062.00 万美元，占比 60%。

    鉴于，该项目建设规模及设计方案是根据当时的项目建设成本、生产工艺及公

司未来发展规划做出的，现工厂建设期间因为疫情原因，原物料和运输成本增加，

且部分追加建设内容不在原预算内，如运营资金、厂房辅助设施、税金等，造成该

项目整体预算超约 1,266 万美元。为满足该项目建设需求并推进该项目建设进度，

实现印度工厂尽快投产，公司拟使用超募资金对该项目追加投资 760 万美元，约合

人民币 4,837 万元（按当前汇率计算，后续实际投资人民币金额可能根据投资时汇

率进行调整）

    具体内容请参阅公司 2022 年 4 月 13 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的相关公告。

    本议案已经第二届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司 2022 年第四

次临时股东大会审议。



                                   江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

                                                             2022 年 4 月 29 日




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