证券代码：688408           证券简称：中信博          公告编号：2022-033

          江苏中信博新能源科技股份有限公司
     关于预计 2022 年度日常关联交易额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是

    日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，

       以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独

       立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关

       联人产生依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    江苏中信博新能源科技股份有限（以下简称：“中信博”或“公司”）于 2022

年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第三十次会议

审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》，本次日常关联

交易预计金额合计为人民币 3 亿元。没有需回避表决的关联董事，表决结果：7

票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次预计的日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股

东大会上对相关议案回避表决。

    公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同

意的独立意见：本议案中预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经

营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价

原则，不会损害公司和全体股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，且不会

影响公司独立性。独立董事一致同意《关于公司预计 2022 年度日常关联交易额

度的议案》，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。
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    （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                单位：万元人民币
                                        本年年初
                                占同    至披露日   上年            本次预计金额
                                                          占同类
关联交                 本次预   类业    与关联人   实际            与上年实际发
            关联方                                        业务比
易类别                 计金额   务比    累计已发   发生            生金额差异较
                                                          例（％）
                                例（%） 生的交易   金额              大的原因
                                          金额
与关联
人购销
商品、    山东名博能
提供和    源投资有限   30,000     -         -       -       -           -
接受劳      公司
务的交
易
         合计          30,000     -         -       -       -           -
   注：以上数据为不含税价格。

    （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

    2021 年度公司没有进行日常关联交易预计，且跟上述关联方没有发生关联

交易。

    二、关联人基本情况和关联关系

    （一）关联人的基本情况及关联关系

    山东名博能源投资有限公司

    成立时间：2021 年 04 月 15 日

    注册地点:山东省烟台市海阳市行村镇育行线与行政路交叉路口往东 50 米

    法定代表人：仇洪波

    注册资本：300 万元

    经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；合同能源管理；太阳能发

电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设

备销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组销

售；发电技术服务；环保咨询服务；金属结构销售。（除依法须批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：电力设施承装、承修、承试。

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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准）。

       最近一个年度主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，山东名

博能源投资有限公司总资产为 2.26 万元，净资产为 2.33 万元；2021 年度，未

开展实际经营。

       （二）与公司的关联关系
序号             关联方                          与公司的关联关系
                                   该公司为公司参股子公司，过去 12 个月内公司副总
 1      山东名博能源投资有限公司
                                   经理王程先生曾担任该公司执行董事；

       （三）履约能力分析

       上述关联方依法存续经营，公司选择的合作关联方目的是为太阳能项目开发

以及支架业务的拓展，相关关联方没有较大的经营风险，有利于公司正常业务的

持续开展，双方交易能正常履约。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协

议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

       三、日常关联交易主要内容

       （一）关联交易主要内容。

       公司日常关联交易主要为向关联方销售商品、提供劳务等，是正常生产经营

业务，所有交易价格将与相应的交易方签订书面协议，交易价格遵循公平、公开、

公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

       （二）关联交易协议签署情况。

       公司 2022 年度日常关联交易额度预计事项经 2021 年年度股东大会审议通过

后，公司将在上述预计的范围内，根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或

协议。

       四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

       公司与关联方的日常交易是为了满足公司日常业务发展及生产经营的需要，

符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。关联交易将遵循公开、公平、

公正的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及中小股东

的利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。

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    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符

合公司日常业务发展及生产经营的需要，遵循市场化原则进行，不会对公司及公

司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是

中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而

对关联方形成较大依赖。独立董事一致同意公司预计 2022 年度日常关联交易额

度的事项。

    （二）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2022 年度日常关联交易系正常市场

行为，符合公司日常业务发展及生产经营的需要，遵循市场化原则进行；关联交

易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司

财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中

小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对

关联方形成较大依赖。综上，保荐机构对公司上述预计 2022 年度日常关联交易

额度的事项无异议。

    特此公告。




                               江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 28 日




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