中信博：安信证券股份有限公司关于江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年度预计担保额度的核查意见2022-04-28
安信证券股份有限公司
关于江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022年度预计担保额度的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为江苏中信
博新能源科技股份有限公司（简称“中信博”或“公司”）首次公开发行股票并在科
创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对中
信博拟为全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如
下：
一、担保情况概述
2022 年度公司计划对子公司（含全资子公司、控股子公司、参股公司及预
计有效期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）及 BIPV 业务相关客户，
提供不超过 29 亿元的担保（含子公司之间相互提供的担保），其中为 BIPV 业务
相关客户提供担保额度不超过人民币 4 亿元。预计额度有效期限为 2021 年年度
股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。具体预计情况如下：
（一）公司对子公司担保
单位：人民币万元
担保单位 被担保单位 担保额度
常州中信博新能源科技有限公司 30,000
安徽融进新能源科技有限公司 30,000
宿松中信博新能源科技有限公司 20,000
中信博
安徽博睿达智能科技有限公司 20,000
安徽零碳新能源电力科技有限公司及其子公司 20,000
相关子公司（主要为太阳能项目公司） 130,000
合计 250,000
注：“相关子公司（主要为太阳能项目公司）”为已经设立或预计额度有效期限内将新
设立或纳入合并报表范围的子公司，涉及太阳能项目投资等，项目地点、名称等尚未确定。
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上述担保额度系为项目融资提供支持。
（二）为 BIPV 业务相关客户提供对外担保
单位：人民币万元
担保单位 被担保单位 担保额度
中信博或子公司 BIPV 业务相关客户 40,000
合计 40,000
该项下担保的被担保人为公司 BIPV 业务相关项目客户，预计额度为 4 亿元
人民币。安徽零碳新能源电力科技有限公司（以下简称：零碳电力）及苏州中信
博新能源电力科技有限公司（以下简称：苏州电力）采用此种模式开展 BIPV 业
务，将对客户进行合理评估。被担保人提供反担保并以光伏电站并网发电所产生
的电费收入、补贴收入（如有）等作为主要还款来源，还款来源相对稳定可靠。
被担保人与公司及子公司均不存在关联关系。
上述两项担保计划是基于公司对 2022 年度公司业务情况的预计。为保证生
产经营实际需求，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可
能的预计基础变化，授权公司管理层可以在上述担保总额度内调剂使用。
二、被担保人基本情况
（一）常州中信博新能源科技有限公司
1、成立时间：2013 年 10 月 30 日
2、注册地点：常州市金坛区直溪镇工业集中区兴业大道 19 号
3、法定代表人：蔡浩
4、注册资本：5000 万元
5、经营范围：从事新型能源的研制与开发；太阳能电池组件的销售；钢结
构产品的设计、制造、销售；管廊支架、抗震支架、金属支架、工业机柜、机电
设备、光电设备及相关系统集成产品的研发设计、制造、销售；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；
输配电及控制设备制造；物料搬运装备销售；工业机器人制造；金属成形机床制
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造；金属成形机床销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版
单位）；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
6、常州中信博新能源科技有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，
无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 130,299.76 121,523.60
净资产 13,405.39 15,496.16
负债 116,894.37 106,027.43
银行贷款 - -
流动负债 112,505.73 101,903.61
项目 2020 年度（经审计） 2021 年度（经审计）
营业收入 254,737.98 192,780.67
净利润 6,642.27 2,090.77
（二）安徽融进新能源科技有限公司
1、成立时间：2020 年 02 月 21 日
2、注册地点：安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区纬三路南经六路东交叉
口
3、法定代表人：蔡浩
4、注册资本：2000 万元
5、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；光伏设
备及元器件制造；太阳能发电技术服务；金属结构制造；金属制品研发；光伏设
备及元器件销售；工程管理服务；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发
展；金属材料制造；有色金属合金制造；新能源原动设备制造；有色金属合金销
售；新能源原动设备销售；软件开发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；
电池销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；有色金属铸造；高性能有色金属及合
金材料销售；五金产品制造；电线、电缆经营；五金产品研发；金属结构销售；
阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；金属材料销售；软件销售；机械设备销售；
电气设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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6、安徽融进新能源科技有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，无
影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 54,082.15 116,507.82
净资产 768.34 3,120.88
负债 53,313.81 113,386.94
银行贷款 - -
流动负债 51,998.84 111,480.39
项目 2020 年度（经审计） 2021 年度（经审计）
营业收入 - 44,157.23
净利润 195.79 925.09
（三）宿松中信博新能源科技有限公司
1、成立时间：2021 年 08 月 25 日
2、注册地点:安徽宿松经济开发区宏业路与通站路交叉口
3、法定代表人：蔡浩
4、注册资本：2000 万元
5、经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发；新材料
技术推广服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备
制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；金属结构制造；金属结构销售；
金属制品研发；工程管理服务；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；
金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；新能源原动设备销售；软件
开发；软件销售；电池销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；有色金属铸造；高
性能有色金属及合金材料销售；五金产品制造；五金产品研发；电线、电缆经营；
机械设备销售；电气设备销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6、宿松中信博新能源科技有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，
无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：
单位：人民币万元
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项目 2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 2,175.88
净资产 -6.12
负债 2,182.00
银行贷款 -
流动负债 2,182.00
项目 2021 年度（经审计）
营业收入 -
净利润 -6.12
（四）安徽博睿达智能科技有限公司
1、成立时间：2021 年 05 月 18 日
2、注册地点:安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区工业园区三元村委会银河
大道 16 号
3、法定代表人：孙海滨
4、注册资本：2000 万元
5、经营范围：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道
路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；物联
网技术研发；电动汽车充电基础设施运营；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；智能机器人的研发；工业机器人
安装、维修；工业机器人制造；工业机器人销售；专用设备制造（不含许可类专
业设备制造）；停车场服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；特
种设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；智能机
器人销售；规划设计管理；机械设备租赁；特种设备出租（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6、安徽博睿达智能科技有限公司为公司全资子公司，其信用状况良好，无
影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计）
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总资产 3,187.27
净资产 1,593.87
负债 1,593.39
银行贷款 -
流动负债 317.36
项目 2021 年度（经审计）
营业收入 -
净利润 -6.13
（五）安徽零碳新能源电力科技有限公司
1、成立时间：2021 年 09 月 29 日
2、注册地点：安徽宿松经济开发区宏业路与通站路交叉口
3、法定代表人：王程
4、注册资本：5000 万元
5、经营范围：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程
施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；发电技术服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发
电技术服务；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销
售；电气设备销售；电气设备修理；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销
售；电池销售；金属制品销售；五金产品零售；有色金属合金销售；高性能有色
金属及合金材料销售；塑料制品销售；电线、电缆经营；金属结构销售；阀门和
旋塞销售；货物进出口；技术进出口；合同能源管理（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6、安徽零碳新能源电力科技有限公司为公司控股资子公司，持股比例 70%，
其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）
如下：
单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 17,234.23
净资产 808.2
6
负债 16,426.04
银行贷款
流动负债 16,392.25
项目 2021 年度（经审计）
营业收入 11,712.13
净利润 109.15
（六）BIPV 业务相关项目客户
BIPV 模块预计担保的被担保人为公司 BIPV 业务相关项目客户。零碳电力
及苏州电力等采用此种模式开展 BIPV 业务，将客户进行合理的评估。需被担保
人提供反担保并以光伏电站并网发电所产生的电费收入、补贴收入（如有）等作
为主要还款来源，还款来源相对稳定可靠。被担保人与公司及子公司均不存在关
联关系。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述预计
担保额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及
签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担
保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述
担保额度内的担保合同等各项法律文件。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是基于公司及子公司的融资需求及业务开展需要，并结合目前
公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需求，有助于满足公司
日常资金使用及扩大业务范围需求。被担保对象为公司下属正常、持续经营的子
公司以及为经过公司合理评估的 BIPV 业务相关客户，担保风险总体可控。
五、本次担保履行的程序
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于公司预计 2022 年度担保额度的议案》，并以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的
表决情况通过了该议案。独立董事对该事项发表了同意意见。本议案尚需提交股
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东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具之日，公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股
子公司提供的担保总额以及上述金额分别占上市公司最近一期经审计净资产及
总资产的比例如下：
2022 年 4 月 26 日 占经审计净资产 占经审计总资产
项目
（单位：人民币万元） 的比例 的比例
公司对控股子公司提
5,000.00 2.05% 0.97%
供的担保总额
公司及其控股子公司
20,092.00 8.23% 3.89%
对外担保总额
注：截至本核查意见出具日，公司无逾期担保。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中信博为子公司及 BIPV 客户提供担保，有利于公
司及子公司的业务发展。上述担保行为不会对中信博及其子公司的正常运作和业
务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东合法利益的情况。上述担保事
项已经第二届董事会第三十三次会议与第二届监事会第三十次会议审议通过，独
立董事对该事项发表了同意意见，该议案尚需提交股东大会审议。中信博为子公
司及 BIPV 客户提供担保的行为符合相关法律法规规定。综上，安信证券对中信
博 2022 年度预计对外担保额度无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江苏中信博新能源科技股份有限
公司 2022 年度预计担保额度的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
______________ ______________
郑 旭 朱 赟
安信证券股份有限公司
2022 年 月 日
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