证券代码：688408              证券简称：中信博      公告编号：2022-035


            江苏中信博新能源科技股份有限公司
            2022 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        40
普通股股东人数                                                       40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          76,031,614
普通股股东所持有表决权数量                                   76,031,614

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                56.0228
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                56.0228
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
      董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司非董事高级管理人员财务负责
人王程先生列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于为参股公司提供股权质押担保的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                     反对             弃权
        股东类型                      比例                 比例             比例
                          票数                     票数             票数
                                      （%）                （%）            （%）
         普通股         76,031,614 100.00           0       0.00     0      0.00


2、 议案名称：《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                     反对             弃权
        股东类型                      比例                 比例             比例
                          票数                     票数             票数
                                      （%）                （%）            （%）
         普通股         76,031,614 100.00           0       0.00     0      0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                  反对           弃权
 议案
            议案名称                      比例             比例           比例
 序号                       票数                    票数            票数
                                          （%）            （%）          （%）
         《关于为参股
         公司提供股权
  1                   15,525,325          100.00        0    0.00     0    0.00
         质押担保的议
         案》
         《关于使用超
         募资金对募投
  2                   15,525,325    100.00    0     0.00     0     0.00
         项目追加投资
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1、2 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

   律师：肖晴晴、赵珍齐

2、 律师见证结论意见：

      通过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出
席会议的人员均具有合法有效的资格，召集人员资格合法有效，表决程序和结果
真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
   特此公告。


                                 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 30 日