2021 年年度股东大会会议材料
证券简称：中信博 证券代码：688408
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二零二二年五月十八日
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2021 年年度股东大会会议材料
目录
2021 年年度股东大会会议须知 ........................................... 3
2021 年年度股东大会会议议程 ........................................... 5
议案一 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 ....................... 7
议案二 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 ...................... 15
议案三 关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案 .................... 19
议案四 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 ........................ 20
议案五 关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案 ........................ 21
议案六 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 ........................ 22
议案七 关于公司预计 2022 年度担保额度的议案 ........................ 35
议案八 关于公司预计 2022 年度日常关联交易额度的议案 ................ 36
议案九 关于公司预计 2022 年度非授信票据业务额度的议案 .............. 37
议案十 关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案 .................... 38
议案十一 关于公司董事薪酬的议案 ..................................... 39
议案十二 关于公司监事薪酬的议案 ..................................... 40
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2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相
关规定，特制定 2021 年年度股东大会须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
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九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位股东/股东
代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、
无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，
公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，
请予配合。
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2021 年年度股东大会会议议程
召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:00
召开地点：公司会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长蔡浩先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、高级管
理人员、见证律师及公司邀请参会的有关人员。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见
证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 议案名称
1 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
6 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司预计 2022 年度担保额度的议案》
8 《关于公司预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
9 《关于公司预计 2022 年度非授信票据业务额度的议案》
10 《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
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11 《关于公司董事薪酬的议案》
12 《关于公司监事薪酬的议案》
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
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议案一
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）根据《公
司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司规
定，结合 2021 年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况，制订了《中信博
2021 年度董事会工作报告》，详见议案附件。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
附件 1：《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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附件 1：
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
各位股东：
2021 年，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）
董事会全体成员严格遵照《公司法》、《上交所科创板股票上市规则》、《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履
行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策、勤勉尽责地开展各项工作，推动了
公司的合规运作发展。现将董事会 2021 年度的主要工作报告如下：
一、2021 年度公司经营情况讨论与分析
报告期内，在公司全体股东的支持下，在公司董事会、经营管理团队和全体员工
的努力下，面对反复不定的疫情、行业供应链的严重失衡及国内外严峻复杂的经济
发展环境，公司董事会及管理层一方面积极响应国家防疫要求，全力做好疫情防控，
另一方面根据战略规划及时调整业务结构，积极部署企业人才储备、产能提升、降
本增效，提升内部管控水平，加快推进项目运营和业务订单获取，积极应对行业上
游硅料及原材料价格大幅上涨带来的不利影响。现将报告期内经营情况、财务情况
及业绩影响因素汇总如下：
（一）经营情况：报告期内，公司主要产品受光伏行业上游硅料、钢材、芯片
等价格上涨影响，集中式地面电站建设迟延，成本增长，对公司业绩造成了较大影
响。2021 年，公司实现营业收入 24.15 亿元，归属于上市公司股东净利润 1,503.23
万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,670.20 万元，同比分
别下降 22.80%、94.73%及 114.57%。
（二）财务状况：报告期末公司总资产 516,320.07 万元，较期初增长 10.71%。
归属于母公司的所有者权益 244,027.89 万元，较期初下降 1.69%。
（三）影响经营业绩的主要因素：
1、供应链失衡导致的地面电站市场规模缩减，使公司收入下滑
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2021 年以来，原材料多晶硅料价格持续处于高位，传导至电池片、组件环节
价格大幅提升，以及国际物流费用的高涨，都一定程度抑制下游需求，导致全球集
中式光伏电站安装量迟延。根据国家能源局数据，2021 年全国集中式光伏电站新增
装机 25.6GW，较 2020 年新增装机 32.68GW，减少了 7.08GW，降幅约 22%。
2021 年，公司光伏支架出货量约 6.51GW（境内出货 4.94GW，境外出货 1.57GW），
其中境内光伏支架业务出货量 2021 年度较 2020 年度同比有所下降，降幅约 13.03%，
低于境内集中式光伏电站装机量的下降幅度。2022 年随着硅料新增产能陆续投放，
行业供应链的供需失衡而产生的产业链价格博弈预计将得到缓解。硅料、组件等价
格下调后，集中式地面电站装机量有望得到有效释放，促进公司主营产品支架市场
的放大，提升公司业绩和盈利水平。
2、成本高涨，市场竞争加剧导致溢价能力下降，使公司毛利率下滑
报告期内，公司成本高增，包括钢材、芯片、国际运费等大幅上涨，导致公司
毛利率显著下降。
一方面，成本占比较大的原材料钢材价格在 2021 年较 2020 年大幅上涨，公
司 2021 年钢材采购单价同比 2020 年上涨 32.78%,同时，报告期初至期末，国际海
运集装箱运费价格暴涨,也增大了公司成本。2021 年公司营业收入下降 22.80%的情
况下，营业成本同比下降 13.94%。营业成本的降幅不及收入的降幅，主要因 2021
年钢材价格大幅上涨，对应以钢材为主的原材料及外购成品成本降幅较小所致。另
一方面，由于集中式地面光伏电站安装量总体下滑，导致市场竞争白热化，公司为
了进一步巩固市场占有率，未将成本上涨完全转嫁给客户，从而导致公司毛利率下
滑。同时，2021 年度，公司支架产品出货中，跟踪支架出货量约 2.33GW（境内 0.78GW
境外 1.55GW），销售收入 119,404.00 万元，固定支架出货约 4.18GW（境内 4.16GW
境外 0.02GW），固定支架销售收入 107,505.14 万元，毛利相对较高产品跟踪支架销
售占主营业务收入比重为 49.44%，同比下降 5.22 个百分点，销售产品的结构性变
化也是导致综合毛利率下滑的一个重要原因。
3、期间费用增长幅度较大，影响利润
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2021 年年度股东大会会议材料
报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用 12,024.35 万元，同比增加 741.09
万元，同比增加 6.57%；占营业收入比例为 4.98%，同比增加 1.37 个百分点。在公
司收入下滑的情况下，公司始终坚持研发创新，不断推出新的产品。
报告期内，管理费用大幅增长主要是职工薪酬支出增长所致。根据公司长期战
略部署，在相关业务模块中，特别是 BIPV、跟踪支架业务及 SAP 实施等方面引进优
秀人才，搭建梯队建设，为公司长期发展储备管理人员，导致管理费用同比增加
37.21%。2022 年，随着梯队建设的稳定化，管理费用的增长会逐步缩减。
二、2021 年度董事会日常工作情况
（一）董事会成员及会议召开情况
公司第二届董事会现有董事 7 名，其中，独立董事 3 名，独立董事占全体董事
三分之一以上。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专业委员会，2021 年公司董事成员变化情况：原第二届董事会审计委员会
委员、战略委员会委员郑海鹏先生于 2021 年 10 月 18 日申请辞去上述专门委员
会委员职务。2021 年 10 月 28 日，聘任董事蔡浩先生为公司第二届董事会审计委员
会委员、聘任董事俞正明先生为公司第二届董事会战略委员会委员。
2021 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，审议议案 43 项，对公司的定期报
告、募集资金管理、对外投资等重要事项均进行了的充分研讨和审慎决策，会议情
况如下：
序号 会议届次 会议时间 审议议案情况 表决情况
审议了《关于公司对外投资暨设立海
1 二届十八次 2021/2/22 全部通过
外全资子公司的议案》1 项议案
审议了《关于公司 2020 年度董事会工
2 二届十九次 2021/4/15 全部通过
作报告的议案》等 21 项议案
审议了《关于公司 2021 年第一季度报
3 二届二十次 2021/4/28 全部通过
告的议案》等 4 项议案
审议了《关于公司对外投资暨设立海
4 二届二十一次 2021/7/15 全部通过
外全资子公司的议案》1 项议案
审议了《关于公司 2021 年半年度报告
5 二届二十二次 2021/8/18 全部通过
及摘要的议案》等 2 项议案
审议了《关于公司使用闲置募集资金
6 二届二十三次 2021/9/13 全部通过
进行现金管理的议案》等 7 项议案
审议了《关于公司 2021 年第三季度报
7 二届二十四次 2021/10/28 全部通过
告的议案》等 3 项议案
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审议了《关于转让控股子公司部分股
8 二届二十五次 2021/11/19 权给员工持股平台暨关联交易的议 全部通过
案》1 项议案
审议了《关于部分募投项目增加实施
9 二届二十六次 2021/12/30 全部通过
地点的议案》等 3 项议案
公司历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》、《公司
章程》的相关规定,充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，确保了公司
各项经营活动的顺利开展。
（二）董事会对股东大会决策的执行情况
2021 年度，公司共召开股东大会 2 次，审议议案 16 项，董事会根据《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真
履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，全面保障全体股东的合法权
益。
（三）董事会专门委员会的履职情况
报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范
性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内各专门委
员会履职情况如下：
公司审计委员会指导内部审计部门、监督及评估外部审计机构工作情况，共召
开 7 次会议，审核了公司定期报告等重要事项；
战略和发展委员会根据决策部署，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议，共召开 4 次会议，审议通过公司利润分配及关联交易等重要事项；
提名委员会共召开 1 次会议，按照《提名委员会工作细则》的规定核查拟聘任
高级管理人员任职资格，并提名刘义君先生为公司董秘；
薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议并确认了 2021 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬和责任险的事宜。
各专门委员会会议召开情况具体如下：
序号 会议届次 会议时间 审议议案 表决情况
审议了《关于公司 2020 年度利
二届审计委员会
1 2021/4/15 润分配预案的议案》等 8 项议 全部通过
2021 年第一次
案
2 二届审计委员会 2021/4/28 审议了《关于公司 2021 年第一 全部通过
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2021 年第二次 季度报告的议案》等 3 项议案
审议了《关于公司 2021 年半年
二届审计委员会
3 2021/8/18 度报告及摘要的议案》等 2 项 全部通过
2021 年第三次
议案
审议了《关于公司使用闲置募
二届审计委员会
4 2021/9/13 集资金进行现金管理的议案》 全部通过
2021 年第四次
等 4 项议案
二届审计委员会 审议了《关于公司 2021 年第三
5 2021/10/28 全部通过
2021 年第五次 季度报告的议案》
审议了《关于转让控股子公司
二届审计委员会
6 2021/11/19 部分股权给员工持股平台暨关 全部通过
2021 年第六次
联交易的议案》
二届审计委员会 审议了《关于部分募投项目增
7 2021/12/30 全部通过
2021 年第七次 加实施地点的议案》
二届薪酬与考核委 审议《关于公司董事薪酬的议
8 2021/4/15 全部通过
员会 2021 第一次 案》等 3 项议案
二届提名委员会 审议了 《关于聘任刘义君先生
9 2021/10/28 全部通过
2021 年第一次 为公司董事会秘书的议案》
审议了《关于公司 2020 年度利
二届战略委员会
10 2021/4/15 润分配预案的议案》等 5 项议 全部通过
2021 年第一次
案
审议了《关于使用超募资金对
二届战略委员会
11 2021/4/28 募投项目追加投资及投资建设 全部通过
2021 年第二次
新项目的议案》
审议了《关于公司与关联方共
二届战略委员会
12 2021/9/13 同设立控股子公司暨关联交易 全部通过
2021 年第三次
的议案》等 4 项议案
审议了《关于转让控股子公司
二届战略委员会
13 2021/11/19 部分股权给员工持股平台暨关 全部通过
2021 年第四次
联交易的议案》
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、
《独立董事工作细则》等规定，严格履行独立董事职责，参加公司董事会和股东大
会，认真审阅会议议案，关注公司重大经营决策，充分发挥专业和信息方面的优势，
对公司的重大决策提出合理化建议并发表独立意见，充分发挥了独立董事工作的独
立性，为董事会科学决策提供了有效保障，切实维护了中小投资者的权益。
（五）信息披露和内部信息管理工作
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所
的相关规定按时完成了各类披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、
及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保
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2021 年年度股东大会会议材料
护了投资者利益。同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的规
定，实施了内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵
害。
（六）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作。通过网上网下路演、投资者接待热
线和现场接待、上交所投资者 E 互动平台、公司网站等方式与投资者进行沟通，增
强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成良好的互动关系，切实保护全体股
东尤其是中小股东的利益。
（七）募集资金使用情况
2020 年公司首次公开发行股票募集资金净额为 1,307,054,803.46 元，董事会
严格按照 《中信博募集资金使用管理制度》规定执行，组织了相应的培训，保障募
集资金管理合规性与全体股东利益，经内部核查报告期内，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
三、2022 年度经营计划
（一）公司经营战略与规划
公司以“科技赋能，引领产业发展”为使命，以“成为全球细分领域的领军企
业”为愿景，秉承“不忘初心、诚信智慧、砥砺精进、融合共赢”的核心价值观，
以市场需求为依托，专注于太阳能光伏支架及 BIPV 领域，做专做精，做大做强。公
司在巩固现有业务基础上探寻光伏横向一体化、纵向一体化业务，在销售管理布局
上对全球化范围内的客户和市场进行结构化分层管理。在生产能力和研发水平上，
将进一步扩大生产规模、优化生产工艺、加强技术研发与创新、提高技术支持能力，
提升供应链垂直一体化程度和强化全球供应链体系建设。不断扩宽产品销售市场、
不断研发更为先进的产品、不断打造智能化生产能力、不断提高公司内部管控及赋
能优势，致力于成为世界领先的太阳能光伏支架及 BIPV 系统解决方案供应商。公
司未来发展的讨论与分析请见《中信博 2021 年年度报告》第三节“经营情况讨论与
分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”（二）“公司发展战略”及（三）
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2021 年年度股东大会会议材料
“经营计划”。
（二）持续完善公司治理结构和内控体系建设
要以加强董事会建设为重点，充分发挥独立董事和专门委员会在战略制定、高
管选聘、重大决策、落实执行、监督审查等方面的作用。在具体经营管理中，要优
化业务流程，强化内控落实，在源头上控制风险、在实施中提高效率、在结果上追
求效果，要加快提高经营能力、管理水平、管理效率，增强风险防范能力。
（三）进一步提高信息披露工作质量
真实、准确、完整、及时、合法合规是信息披露的基本要求，公司将严格按照
《上市公司信息披露制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规章制度，
进一步做好信息披露工作，加强公司运作的规范性、公开性与透明度，建立上市公
司良好的资本市场形象。
（四）完善投资者关系管理体系
投资者关系管理是上市公司与股东、潜在投资者之间沟通与交流的有效体系。
公司将在已建立的投资者关系管理框架基础下，编制《中信博媒体采访和投资者调
研接待办法》，进一步优化外部投资者接待事项、细化管理流程，搭建平台促进与投
资者近距离沟通。公司将在适当的时机组织筹备召开公司业绩说明会，对公司近期
的生产经营、市场形势等投资者关注的事项进行解答，使投资者更好地了解公司的
实际情况。通过充分的信息披露，获得投资者的广泛认同, 实现股东价值最大化和
保护投资者利益。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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议案二
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
公司根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及公司
规定，结合 2021 年度监事会召开、合规运作、各项工作运营等情况，制订了《中信
博 2021 年度监事会工作报告》，详见议案附件。
本议案已经第二届监事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
附件 2：《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 18 日
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附件 2：
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
各位股东：
2021 年，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”或“公司”）
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的
规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席董
事会、股东大会了解和掌握公司的经营决策、 生产经营情况，对有关事项提出了意
见和建议，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会在 2021 年度的主
要工作报告如下：
一、监事会人员及履职情况
公司第二届监事会现有监事 3 名，其中，职工代表监事 1 名，职工代表监事占
监事会人员总数不低于三分之一。报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董
事会和经理层的积极配合下，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，认真履行
了《公司章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况
以及公司管理制度等方面进行了监督，促进了公司各项决策的正确落实。
二、监事会日常工作情况
2021 年，公司共召开监事会 7 次，审议议案 25 项，会议具体情况如下 ：
序号 会议届次 会议时间 审议议案 表决情况
审议了《关于公司 2020 年度监事会工作报
1 二届十八次 2021/4/15 全部通过
告的议案》等 14 项议案
审议了《关于公司 2021 年第一季度报告的
2 二届十九次 2021/4/28 全部通过
议案》等 2 项议案
审议了《关于公司 2021 年半年度报告及摘
3 二届二十次 2021/8/18 全部通过
要的议案》2 项议案
审议了《关于公司使用闲置募集资金进行现
4 二届二十一次 2021/9/13 全部通过
金管理的议案》等 4 项议案
审议了《关于公司 2021 年第三季度报告的
5 二届二十二次 2021/10/28 全部通过
议案》1 项议案
审议了《关于转让控股子公司部分股权给员
6 二届二十三次 2021/11/19 全部通过
工持股平台暨关联交易的议案》1 项议案
审议了《关于为控股子公司提供担保的议
7 二届二十四次 2021/12/30 全部通过
案》1 项议案
16
2021 年年度股东大会会议材料
历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决程序均符合《公司法》、《公
司章程》及《监事会议事规则》的规定，充分发挥监事会的监督职能，促进了公司
的合规运营。
三、监事会对 2021 年度有关事项核查情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公
司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、内控等事项进行了认真监督检查，
未发现有违法违规事项。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了董事会和股东大会，对公司
相关制度的执行、公司依法经营、合规决策等方面进行了监督，监事会认为：公司
董事会和股东大会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的提
案、召集、召开、表决均按照有关规定的程序进行，决议能够得到有效执行。公司
董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽责，认真贯彻董事
会决议，无任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审
议了公司 2021 年度各期财务报告。监事会认为：公司财务内控制度健全，会计核算
系统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司
各期财务报告真实、客观、公允地反映了 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流
量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》
的规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在
变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司内控制度执行情况
17
2021 年年度股东大会会议材料
公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的
规定，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行；公司对子
公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、
充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。
三、2022 年监事会工作计划
2022 年,监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定，认真履行监督、检查职责，积极列席董事会、股东大会会议，及时了解公司
财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升
公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。
江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 18 日
18
2021 年年度股东大会会议材料
议案三
关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：
《2021 年年度报告》全文及其摘要已于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊载披露。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议
通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
19
2021 年年度股东大会会议材料
议案四
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东：
充分考虑到当前行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未
来资金投入的需求等综合因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公
司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，公司拟对 2021 年度
利润分配如下：：
1、2021 年度，公司实现归属上市公司股东净利润 15,032,252.95 元（合并报
表），上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税），共计
分配现金红利总额为 4,071,464.40 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比
例为 27.08%。
2、不转增股本，不送红股。
具体内容请参阅公司 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议
通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
20
2021 年年度股东大会会议材料
议案五
关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务。同时，考
虑到财务报告和内部控制审计工作的延续性，公司拟继续聘请其为 2022 年度财务
及内部控制审计机构，聘任期限为一年。提请股东大会审议并授权公司管理层根
据公司实际情况和市场行情确定其 2022 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议
等事项。提请公司 2021 年年度股东大会审议并授权公司管理层根据公司实际情况
和市场行情确定其 2022 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容请参阅公司 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议
通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
21
2021 年年度股东大会会议材料
议案六
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，公司就 2021 年
基本财务状况和财务指标，编制了《中信博 2021 年度财务决算报告》，详见议案附
件。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议
通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。
附件 3：《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
22
2021 年年度股东大会会议材料
附件 3：
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
一、2021年年报编制依据和合并范围
截至2021年12月31日，公司合并范围内核算单位共计29家，其中：与上年相
比本年因其他原因新增合并单位16家。详细情况如下：
主要经 注册 持股比例(%) 取得
子公司名称 业务性质
营地 地 直接 间接 方式
常州中信博新能源科 江苏常 江苏 光伏支架制 设立
100.00
技有限公司 州 常州 造、销售
ARCTECH SOLAR 光伏支架销 收购
日本 日本 100.00
JAPAN CO.,LTD 售及服务
ARCTECH SOLAR 光伏支架销 设立
印度 印度 99.00
INDIA PVT.LTD 售及服务
安徽零碳新能源电力 设立
安徽 安徽 EPC 工程 70.00
科技有限公司
苏州中信博新能源电 江苏苏 江苏 设立
EPC 工程 70.00
力科技有限公司 州 苏州
常州中信博电力科技 江苏常 江苏 光伏电力开 设立
100.00
有限公司 州 常州 发及咨询
常州金坛鑫博光伏电 江苏常 江苏 光伏电力开 设立
100.00
力开发有限公司 州 常州 发及咨询
常州金坛恒泰光伏电 江苏常 江苏 光伏电力开 设立
100.00
力开发有限公司 州 常州 发及咨询
ARCTECH SOLAR 光伏支架销 设立
香港 香港 100.00
HK LIMITED 售及服务
ARCTECH 光伏支架销 设立
美国 美国 100.00
SOLAR ,INC. 售及服务
安徽融进新能源科技 光伏支架制 设立
安徽 安徽 100.00
有限公司 造、销售
立体车库研 设立
江苏博睿达智能停车 江苏常 江苏
发、制造、 100.00
系统科技有限公司 州 常州
销售
中信博投资(香港)有限 设立
香港 香港 投资管理 100.00
公司
工业机器人 设立
江苏欧瑞博智能科技 江苏苏 江苏
研发、制 100.00
有限公司 州 苏州
造、销售
减速机研 设立
安徽融信达智能装备
安徽 安徽 发、制造、 100.00
有限公司
销售
特种设备研 设立
安徽博睿达智能科技
安徽 安徽 发、制造、 100.00
有限公司
销售
23
2021 年年度股东大会会议材料
主要经 注册 持股比例(%) 取得
子公司名称 业务性质
营地 地 直接 间接 方式
上海灏洳新能源科技 光伏支架销 设立
上海 上海 100.00
有限公司 售及服务
宿松中信博新能源科 光伏支架制 设立
安徽 安徽 100.00
技有限公司 造、销售
忻州市融进新能源科 光伏支架制 设立
山西 山西 100.00
技有限公司 造、销售
苏州晶灏新能源有限 江苏苏 江苏 光伏电力开 设立
100.00
责任公司 州 苏州 发及咨询
宿松晶阳新能源有限 光伏电力开 设立
安徽 安徽 100.00
公司 发及咨询
宿松晶胜新能源有限 光伏电力开 设立
安徽 安徽 100.00
公司 发及咨询
江苏中灏新能源有限 江苏苏 江苏 光伏电力开 设立
100.00
公司 州 苏州 发及咨询
宿松融博新能源有限 光伏电力开 设立
安徽 安徽 100.00
公司 发及咨询
原平宁升新能源有限 光伏电力开 收购
山西 山西 100.00
公司 发及咨询
山西东昇清洁能源有 光伏电力开 收购
山西 山西 100.00
限公司 发及咨询
江苏浩博新能源有限 江苏苏 江苏 光伏电力开 设立
100.00
公司 州 苏州 发及咨询
芜湖市繁昌区融联新 光伏电力开 设立
安徽 安徽 100.00
能源有限公司 发及咨询
光伏支架销 设立
Arctech Chile SpA 智利 智利 100.00
售及服务
以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。
二、2021 年主要经济指标完成情况
2021年，公司紧紧围绕集团和董事会的决策部署和发展目标，以客户为中心,
通过前期的市场开发和技术积累不断丰富产品类型，在巩固、提升原有产品市场竞
争力的基础上，立足于光伏支架市场的同时不断加大研发投入、加强海内外市场推
广、提升经营管理水平。
公司专注于光伏支架产品领域，同时大力发展BIPV领域，助力光伏电站降本增
效，紧随光伏行业技术发展趋势，持续进行技术创新与产品开发，以卓越的品牌形
象赢得了市场的高度认可。主要财务指标如下（以下除特殊说明外，单位为“万元”。
出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。）：
主要财务数据 2021 年度 2020 年度 增减额 增减率（%）
营业收入 241,535.88 312,860.47 -71,324.59 -22.80
24
2021 年年度股东大会会议材料
利润总额 522.56 33,639.23 -33,116.67 -98.45
归属于母公司股东的净利润 1,503.23 28,549.13 -27,045.90 -94.73
减少 18.83 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.61 19.45 -
分点
主要财务数据 2020 年度 2020 年度 增减额 增减率（%）
资产总额 516,320.07 466,359.45 49,960.62 10.71
负债总额 272,048.15 218,130.77 53,917.38 24.72
增加 5.92 个百分
资产负债率（%） 52.69 46.77 -
点
归属于母公司股东权益 244,027.89 248,227.22 -4,199.33 -1.69
期末总股本（万股） 13,571.55 13,571.55 - -
每股净资产（元/股） 17.98 18.29 -0.31 -1.69
经营活动产生的现金流量净额 12,349.51 40,784.30 -28,434.79 -69.72
本年度实现营业收入241,535.88万元，同比减少71,324.59万元，降幅22.80%；
实现利润总额522.56万元，同比减少33,116.67万元，降幅98.45%；实现归属于母公
司股东的净利润1,503.23万元，同比减少27,045.90万元，降幅94.73%。
截至2021年12月31日公司资产总额516,320.07万元，较年初增加49,960.62万
元，增幅10.71%；负债总额272,048.15万元，较年初增加53,917.38万元，增幅24.72%；
归属于母公司股东权益244,027.89万元，较年初减少4,199.33万元，降幅1.69%；每
股净资产为17.98元/股，较年初减少0.31元/股，降幅1.69%；资产负债率为52.69%，
较年初增加5.92个百分点。
2021 年 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 12,349.51 万 元 ， 同 比 减 少
28,434.79万元，降幅69.72%。
三、年度报表分析
(一) 损益状况及盈利能力分析
合并利润表
25
2021 年年度股东大会会议材料
项目 2021 年度 2020 年度 增减额 增减率
一、营业收入
（%）
241,535.88 312,860.47 -71,324.59 -22.80
减：营业成本 213,177.03 247,704.41 -34,527.38 -13.94
营业税金及附加 957.55 1,018.95 -61.40 -6.03
销售费用 7,276.70 8,321.38 -1,044.68 -12.55
管理费用 10,268.36 7,483.68 2,784.68 37.21
研发费用 12,024.35 11,283.26 741.09 6.57
财务费用 268.09 1,856.48 -1,588.39 -85.56
加：其他收益 1,044.42 748.82 295.60 39.48
投资收益(损失以“-”号填列） 5,535.86 764.05 4,771.81 624.54
公允价值变动收益(损失以“-“填列) -859.54 1,797.62 -2,657.16 -147.82
信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,577.69 -2,626.44 48.75 -1.86
资产减值损失(损失以“-”号填列) -577.22 -2,406.49 1,829.27 -76.01
资产处置收益(损失以“-”号填列) 5.96 1.35 4.61 341.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列） 135.58 33,471.21 -33,335.63 -99.59
加：营业外收入 394.30 235.78 158.52 67.23
减：营业外支出 7.33 67.76 -60.43 -89.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 522.56 33,639.23 -33,116.67 -98.45
减：所得税费用 -1,039.23 5,089.82 -6,129.05 -120.42
四、净利润（损失以“-”填列） 1,561.79 28,549.42 -26,987.63 -94.53
归属于母公司股东的净利润 1,503.23 28,549.13 -27,045.90 -94.73
少数股东损益 58.56 0.28 58.28 20814.29
1. 主营业务收入及销售毛利分析
分行业情况
26
2021 年年度股东大会会议材料
分 营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
行 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
业 减（%） 减（%） （%）
光伏 减少 9.20 个
240,504.53 212,567.47 11.62 -22.94 -13.98
行业 百分点
分产品情况
分 营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
产 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
品 减（%） 减（%） （%）
固定 减少 7.71 个
107,505.14 99,380.49 7.56 -21.09 -13.91
支架 百分点
跟踪 减少 10.73
119,404.00 101,912.42 14.65 -30.17 -20.12
支架 个百分点
减少 1.02 个
BIPV 13,055.09 11,239.61 13.91 189.85 193.35
百分点
增加 68.31
其他 540.31 34.95 93.53 52.94 -86.77
个百分点
分地区情况
分 营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
地 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
区 减（%） 减（%） （%）
境内 减少 7.32 个
155,832.72 140,403.95 9.90 -16.16 -8.75
项目 百分点
境外 减少 11.34
84,671.81 72,163.52 14.77 -32.91 -22.62
项目 个百分点
2. 管理费用
管理费用变动，主要系公司布局未来业务发展，增加管理人才布局导致管理人
员薪酬以及适用公司集团化发展，提升管理水平，增加管理咨询费。
3. 研发费用
研发费用变动，主要系公司积极推动多点驱动跟踪技术、智能跟踪、BIPV产品
技术科技创新，研发投入不断加大。
4. 财务费用
财务费用变动，主要系汇兑损益较上年同期减少。
6. 其他收益
其他收益变动，主要系本期收到政府补助及与资产相关的政府补助摊销进入
损益。
27
2021 年年度股东大会会议材料
7. 公允价值变动收益
公允价值变动收益变动，主要系远期结汇公允价值变动。
8. 资产减值损失
资产减值损失变动，主要系存货跌价准备较上年同期减少以及公司加大催收
力度，本期回款及时，合同资产余额减少。
9.营业外收入、营业外支出
营业外收入变动，主要系本期收到政府补助增加。营业外支出变动，主要系
本期报废的固定资产减少。
10.所得税费用
所得税变动，主要系本期利润总额减少、研发费加计扣除以及递延所得税变
动导致。
11. 盈利能力分析
项目 计算口径 2021 年度 2020 年度 增减率（%）
加权平均净资产收益率 归 属 于 公 司 普 通 减少 18.83 个
0.61 19.45
（%） 股股东 百分点
归属于公司普通
基本每股收益（元/股） 0.11 2.52 -95.63
股股东
(二) 资产负债状况及偿债能力分析
合并资产负债表
资 产 2021 年 2020 年 增减额 增减率(%)
流动资产： 12 月 31 日 12 月 31 日
货币资金 126,084.93 157,100.74 -31,015.80 -19.74
交易性金融资产 77,292.94 93,652.00 -16,359.06 -17.47
应收票据 21,184.70 3,077.70 18,107.00 588.33
应收账款 25,523.37 24,190.01 1,333.36 5.51
应收款项融资 5,074.95 36,261.19 -31,186.24 -86.00
预付款项 17,501.27 2,381.86 15,119.41 634.77
28
2021 年年度股东大会会议材料
其他应收款 933.90 446.08 487.81 109.35
存货 72,128.34 28,996.97 43,131.37 148.74
合同资产 64,089.18 72,197.15 -8,107.97 -11.23
其他流动资产 3,069.10 2,090.97 978.13 46.78
流动资产合计 412,882.68 420,394.67 -7,511.99 -1.79
非流动资产：
长期股权投资 41.48 - 41.48 不适用
固定资产 42,604.20 28,784.78 13,819.43 48.01
在建工程 32,623.17 2,261.76 30,361.41 1342.38
使用权资产 2,654.80 - 2,654.80 不适用
无形资产 14,972.60 9,961.42 5,011.19 50.31
长期待摊费用 1,064.73 388.03 676.70 174.39
递延所得税资产 6,138.95 3,966.76 2,172.19 54.76
其他非流动资产 3,337.46 602.03 2,735.43 454.37
非流动资产合计 103,437.39 45,964.77 57,472.62 125.04
资产总计 516,320.07 466,359.45 49,960.63 10.71
负债和所有者权益 2021 年 2020 年 增减额 增减率(%)
流动负债： 12 月 31 日 12 月 31 日
短期借款 18,219.10 6,552.67 11,666.44 178.04
应付票据 127,485.74 111,746.38 15,739.35 14.08
应付账款 74,879.30 66,808.93 8,070.37 12.08
合同负债 24,568.90 2,797.22 21,771.68 778.33
应付职工薪酬 2,683.69 3,262.65 -578.96 -17.75
应交税费 1,372.80 3,253.66 -1,880.86 -57.81
其他应付款 208.64 115.06 93.58 81.33
29
2021 年年度股东大会会议材料
一年内到期的非流动负债 407.40 - 407.40 不适用
其他流动负债 13,629.13 17,684.28 -4,055.14 -22.93
流动负债合计 263,454.70 212,220.84 51,233.86 24.14
非流动负债：
租赁负债 1,132.16 - 1,132.16 不适用
预计负债 57.76 - 57.76 不适用
递延收益 7,359.66 5,737.13 1,622.53 28.28
递延所得税负债 43.87 172.80 -128.93 -74.61
非流动负债合计 8,593.45 5,909.93 2,683.52 45.41
负债合计 272,048.15 218,130.77 53,917.38 24.72
股东权益：
股本 13,571.55 13,571.55 - -
资本公积 173,972.78 173,853.86 118.92 0.07
其他综合收益 2.40 -11.90 14.30 -120.17
盈余公积 5,648.70 5,648.70 - -
未分配利润 50,832.47 55,165.01 -4,332.54 -7.85
归属于母公司股东权益合计 244,027.89 248,227.22 -4,199.32 -1.69
少数股东权益 244.03 1.46 242.57 16614.38
股东权益合计 244,271.92 248,228.67 -3,956.75 -1.59
负债和股东权益总计 516,320.07 466,359.45 49,960.63 10.71
1. 应收票据、应收款项融资
应收票据、应收款项融资变动，主要系本期内销产品收入较上年同期减少。
2. 预付款项
预付账款变动，主要系预付材料款。
3. 其他应收款
其他应收款变动，主要系投标项目押金、保证金增加。
4. 存货
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2021 年年度股东大会会议材料
存货种类 2021 年 2020 年 增减额 增减率
原材料 12 月10,888.86 12 月5,724.78 5,164.08 （%） 90.21
半成品 1,866.14 656.34 1,209.80 184.33
委托加工物资 4,646.40 1,498.02 3,148.38 210.17
在产品 407.22 1,728.89 -1,321.67 -76.45
库存商品 19,683.34 9,210.33 10,473.01 113.71
发出商品 34,636.37 10,178.60 24,457.77 240.29
合计 72,128.34 28,996.96 43,131.38 148.74
5. 其他流动资产
其他流动资产变动，主要系待抵扣的增值税进项税增加所致。
6. 在建工程
在建工程变动，主要系生产基地建设开发。
7. 固定资产
固定资产变动，主要系生产基地机器设备、房屋建筑物增加所致。
8. 使用权资产
使用权资产变动，主要系租赁土地使用权、SAP软件及云平台租赁使用费。
9.无形资产
无形资产变动，主要系本期购入生产基地土地使用权。
10.长期待摊费用
长期待摊费变动，主要系研发实验室、办公楼、生产基地的装修导致。
11.递延所得税资产
递延所得税资产变动，主要系税前可抵扣亏损额导致。
12. 其他非流动资产
其他非流动资产变动，主要系预付设备款。
13. 短期借款
短期借款变动，主要系新增借款所致。
14.合同负债
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2021 年年度股东大会会议材料
合同负债变动，主要系预收账款增加所致。
15. 应交税费
应交税费变动，主要系本年企业所得税降幅较大。
16. 其他应付款
其他应付款变动，主要系押金及保证金增加导致。
17. 一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债变动，主要系1年内到期的租赁负债导致。
18. 其他流动负债
其他流动负债变动，主要系已背书未终止确认的应收票据减少。
18. 租赁负债
租赁负债变动，主要系租赁土地使用权、SAP软件及云平台租赁使用费。
19. 预计负债
预计负债变动，系计提产品质量保证金。
20. 递延所得税负债
递延所得税负债变动，主要系远期锁汇公允价值变动导致的暂时性差异影
响。
12. 公司偿债能力分析
2021 年 12 月 2020 年 12 月 31
财务指标 计算说明31 日/2021 年 日/2020 年度 增减率（%）
度
流动资产/流动 1.57 1.98 -20.89
流动比率（倍）
负债
（流动资产-存 1.29 1.84 -29.87
速动比率(倍)
货）/流动负债
负债总额 /资产 增加 5.92 个百
资产负债率 52.69 46.77
总额 分点
(三)现金流量状况分析
合并现金流量表
项目 2021 年度 2020 年度 增减额 增减率
（%）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
269,063.58 267,713.59 1,349.99 0.50
金
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2021 年年度股东大会会议材料
收到的税费返还 6,527.01 6,040.37 486.64 8.06
收到其他与经营活动有关的现 30,864.95 4,024.18 26,840.76 666.99
金
经营活动现金流入小计 306,455.54 277,778.14 28,677.39 10.32
购买商品、接受劳务支付的现
250,336.24 182,274.19 68,062.05 37.34
金
支付给职工以及为职工支付的
18,016.28 12,976.28 5,040.01 38.84
现金
支付的各项税费 5,533.24 7,615.94 -2,082.70 -27.35
支付其他与经营活动有关的现
20,220.27 34,127.43 -13,907.16 -40.75
金
经营活动现金流出小计 294,106.03 236,993.84 57,112.19 24.10
经营活动产生的现金流量净额 12,349.51 40,784.30 -28,434.79 -69.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 388,999.93 81,750.03 307,249.91 375.84
取得投资收益收到的现金 5,601.88 1,014.02 4,587.87 452.44
处置固定资产、无形资产和其
36.62 9.88 26.74 270.65
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
10.67 - 10.67 不适用
到的现金净额
投资活动现金流入小计 394,649.10 82,773.92 311,875.18 376.78
购置固定资产、无形资产和其
45,346.85 8,518.95 36,827.89 432.31
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 373,617.00 154,500.00 219,117.00 141.82
投资活动现金流出小计 418,963.85 163,018.95 255,944.89 157.00
投资活动产生的现金流量净额 -24,314.75 -80,245.03 55,930.29 -69.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 303.00 132,810.68 -132,507.68 -99.77
取得借款收到的现金 25,548.33 18,175.90 7,372.43 40.56
筹资活动现金流入小计 25,851.33 150,986.57 -125,135.25 -82.88
偿还债务支付的现金 13,881.89 20,204.19 -6,322.30 -31.29
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2021 年年度股东大会会议材料
分配股利、利润或偿付利息支 6,065.51 570.20 5,495.31 963.75
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现 - 2,420.58 -2,420.58 不适用
金
筹资活动现金流出小计 19,947.40 23,194.98 -3,247.58 -14.00
筹资活动产生的现金流量净额 5,903.93 127,791.60 -121,887.67 -95.38
四、汇率变动对现金及现金等 -429.84 -1,208.57 778.73 -64.43
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 -6,491.15 87,122.30 -93,613.45 -107.45
额
加：期初现金及现金等价物余 131,357.50 44,235.21 87,122.30 196.95
额
六、期末现金及现金等价物余 124,866.35 131,357.50 -6,491.15 -4.94
额
1.经营活动
经营活动产生的现金流量净额变动，主要系净利润大幅下降，受疫情影响交
货迟延导致库存商品及发出商品增加，以及钢材备货的增加。
2.投资活动
投资活动产生的现金流量净额变动，主要系购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金增加导致。
3.筹资活动
筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系上期公司首次公开发行股票募集
资金导致。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022年5月18日
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2021 年年度股东大会会议材料
议案七
关于公司预计 2022 年度担保额度的议案
各位股东：
为满足公司生产经营及资金需求，中信博及下属公司 2022 年度拟提供累计不
超过人民币 29 亿元的担保，有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至
2022 年年度股东大会召开之日止。在总体风险可控的基础上为提高对外担保的灵活
性，授权公司管理层在授权期限内针对实际业务发展需求，在上述担保总额内调剂
使用。详见议案附件。
具体内容请参阅公司 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议
通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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2021 年年度股东大会会议材料
议案八
关于公司预计 2022 年度日常关联交易额度的议案
各位股东：
公司为满足正常的生产经营需要，公司及子公司拟与相关关联方，在公平、
互利基础上进行日常经营性业务往来。交易各方将严格按照市场经济规则进行，
不损害公司利益，特别是中小股东利益，不会对公司及子公司本期以及未来的财
务状况、经营成果产生不利影响。有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过之日
起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在总体风险可控的基础上为提高关联交易
操作的灵活性，授权公司管理层在授权期限内针对实际业务发展需求，在上述预
计总额内调剂使用。现提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容请参阅公司 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议
通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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2021 年年度股东大会会议材料
议案九
关于公司预计 2022 年度非授信票据业务额度的议案
各位股东：
中信博及下属公司预计 2022 年度拟与银行开展非授信项下合计金额不超过 20
亿元的票据业务，最终开展票据业务情况以公司与相关银行签署的协议为准。票据
业务的开展期限为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东
大会召开之日止，在授权期限内，额度可滚动使用。授权公司管理层根据公司实际
业务发展需求在预计额度范围内批准执行此事宜。现提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
具体内容请参阅公司 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议
通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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2021 年年度股东大会会议材料
议案十
关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案
各位股东：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司
对各类资产进行清查、分析及评估。截至 2021 年 12 月 31 日公司在当年新增计提
资产减值准备 3,486.91 万元。现提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容请参阅公司 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的相关公告。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第三十次会议审议
通过，现提交公司 2021 年年度股东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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2021 年年度股东大会会议材料
议案十一
关于公司董事薪酬的议案
各位股东：
公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业
和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事 2022 年度薪酬方案，内
容如下：
1、在公司担任高管职务或有劳动关系的董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外
领取董事薪酬；
2、未在公司担任董事以外职务的董事及独立董事领取董事津贴 1.2 万元/月（税
前），按季度发放。
本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
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2021 年年度股东大会会议材料
议案十二
关于公司监事薪酬的议案
各位股东：
公司根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业
和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了监事 2022 年度薪酬方案，内
容如下：
1、在公司担任职务的监事按其在公司岗位领取岗位薪酬，不另外领取监事津
贴。
2、未在公司担任监事以外职务的监事在公司领取监事津贴 1.2 万元/月（税前），
按季度发放。
本议案已经第二届监事会第三十次会议审议通过，现提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
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