证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2022-036
江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
普通股股东人数 37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,279,407
普通股股东所持有表决权数量 75,279,407
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.4685
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.4685
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司非董事高级管理人员财务负责
人王程先生列席了本次会议
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,279,407 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,279,407 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,279,407 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,279,407 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,279,407 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,279,407 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司预计 2022 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,169,858 99.8544 109,549 0.1456 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司预计 2022 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,279,407 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司预计 2022 年度非授信票据业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,279,407 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,279,407 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 75,169,858 99.8544 109,549 0.1456 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 75,169,858 99.8544 109,549 0.1456 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
59,326,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
10,395,629 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
5,557,566 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 4,329 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
5,553,237 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2021
100.00 0.00
4 年度利润分配 15,953,195 0 0.0000 0
00 00
预案的议案
关于公司续聘
100.00 0.00
5 2022 年度审计 15,953,195 0 0.0000 0
00 00
机构的议案
关于公司预计
99.313 109,54 0.00
7 2022 年度担保 15,843,646 0.6867 0
3 9 00
额度的议案
关于公司预计
2022 年度日常 100.00 0.00
8 15,953,195 0 0.0000 0
关联交易额度 00 00
的议案
关于公司预计
2022 年度非授 100.00 0.00
9 15,953,195 0 0.0000 0
信票据业务额 00 00
度的议案
关于公司 2021 100.00 0.00
10 15,953,195 0 0.0000 0
年度计提资产 00 00
减值准备的议
案
关于公司董事 99.313 109,54 0.00
11 15,843,646 0.6867 0
薪酬的议案 3 9 00
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案 1、2、3、5、6、8、9、10、11、12 为普通决议议案，已获得出席
会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次议案 4、7 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数三分之二以上通过；
3、议案 4、5、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：肖晴晴、赵珍齐
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员
均具有合法有效的资格，召集人员资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日