证券代码：688408            证券简称：中信博          公告编号：2022-047

             江苏中信博新能源科技股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

   江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

一次会议于2022年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于

2022年6月24日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到

监事3人，会议由监事王宗星先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有

效。
       二、监事会会议审议情况

   与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

       （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

   监事会一致同意选举王宗星先生为第三届监事会主席。

   表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

       （二）审议通过了《关于第三届监事薪酬的议案》

   监事会一致同意，同意第三届监事薪酬方案如下：在公司担任职务的监事
除按其在公司岗位领取岗位薪酬外，另外领取监事津贴5000元/月（税前），按
月度发放。

   表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

   此议案尚需提交股东大会审议。

       （三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》




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   经审议，监事会同意根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》《公司章程》等有关法律法规及公司规定，修订本规则。

   表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

   此议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

   经审议，监事会同意根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2022年修
订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件，
基于公司合法合规运营要求，对现有《公司章程》进行了修订，并后续根据要
求进行工商变更登记。

   表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

   此议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

   经审议，监事会同意为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。为提
高决策效率，提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购
买的相关事宜。

   表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

   此议案尚需提交股东大会审议。



   特此公告。


                               江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

                                                     2022 年 6 月 29 日




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