第三届董事会第一次会议独立董事意见



       江苏中信博新能源科技股份有限公司
       独立董事关于第三届董事会第一次会议
               相关议案的独立意见
   作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，我们根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市

公司独立董事规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司规定，对公司第三

届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着

负责审慎的态度，对相关事项发表以下独立意见：

    一、《关于聘任公司总经理的议案》

   经审议，全体独立董事认为：蔡浩先生具备相关专业知识和工作经验，具

备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的

不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处

罚或证券交易所及其他相关部门处罚和惩戒的情形，符合中国证券监督管理委

员会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

本次提名及表决程序符合《公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代

表的议案》

   经审议，全体独立董事认为：王程先生、周石俊先生、孙国俊先生、刘义

君先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，

不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，

未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所及其他相关部门处罚

和惩戒的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的担任上
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市公司高级管理人员的任职资格和条件。本次提名及表决程序符合《公司法》

及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关

规定。

    三、《关于第三届董事薪酬的议案》

   公司制定的第三届董事会董事人员薪酬，符合公司所处行业和地区的薪酬

水平，年度经营状况及岗位职责。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益

的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

    四、《关于购买董监高责任险的议案》

   为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风

险控制体系，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员的权益，促进相关责

任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董监高责任险

事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关

法律法规和《公司章程》等规定。

 （以下无正文）

                                           独立董事：章之旺 马飞 吕芳

                                                        2022 年 6 月 28 日