证券代码：688408               证券简称：中信博    公告编号：2022-043

             江苏中信博新能源科技股份有限公司
             2022 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         42

普通股股东人数                                                        42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          77,918,336
普通股股东所持有表决权数量                                   77,918,336
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                57.4130
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           57.4130


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    董事会秘书刘义君先生出席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

                                                 得票数占出席会议有效表
议案序号         议案名称            得票数                               是否当选
                                                     决权的比例（%）
            选举蔡浩为第三届董
   1.1                             77,918,336             100               是
            事会非独立董事
            选举韦钢为第三届董
   1.2                             77,918,336             100               是
            事会非独立董事
            选举周石俊为第三届
   1.3                             77,918,336             100               是
            董事会非独立董事
            选举杨颖为第三届董
   1.4                             77,918,336             100               是
            事会非独立董事


2、 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

                                                 得票数占出席会议有效表
议案序号         议案名称            得票数                               是否当选
                                                     决权的比例（%）
            选举章之旺为第三届
   2.1                             77,918,336             100               是
            董事会独立董事
            选举马飞为第三届董
   2.2                             77,918,336             100               是
            事会独立董事
            选举吕芳为第三届董
   2.3                             77,918,336             100               是
            事会独立董事


3、 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

                                                  得票数占出席会议有效
议案序号         议案名称             得票数                              是否当选
                                                    表决权的比例（%）
            选举王宗星为第三届监
   3.1                              77,918,336             100               是
            事会非职工代表监事
            选举张艳为第三届监事
   3.2                              77,918,336             100               是
              会非职工代表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意                 反对                弃权
          议案名称
序号                     票数      比例（%）   票数    比例（%）   票数    比例（%）
       选举蔡浩为第三
                        17,412
 1.1   届董事会非独立                   100     0            0      0            0
                         ,047
           董事
       选举韦钢为第三
                        17,412
 1.2   届董事会非独立                   100     0            0      0            0
                         ,047
           董事
       选举周石俊为第
                        17,412
 1.3   三届董事会非独                   100     0            0      0            0
                         ,047
           立董事
       选举杨颖为第三
                        17,412
 1.4   届董事会非独立                   100     0            0      0            0
                         ,047
           董事
       选举章之旺为第
                        17,412
 2.1   三届董事会独立                   100     0            0      0            0
                         ,047
           董事
       选举马飞为第三
                        17,412
 2.2   届董事会独立董                   100     0            0      0            0
                         ,047
             事
       选举吕芳为第三
                        17,412
 2.3   届董事会独立董                   100     0            0      0            0
                         ,047
             事
       选举王宗星为第
                        17,412
 3.1   三届监事会非职                   100     0            0      0            0
                         ,047
         工代表监事
       选举张艳为第三
                        17,412
 3.2   届监事会非职工                   100     0            0      0            0
                         ,047
         代表监事


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1、2、3 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
   律师：肖晴晴、赵珍齐

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员
均具有合法有效的资格，召集人员资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
   特此公告。


                              江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 29 日