证券代码：688408          证券简称：中信博           公告编号：2022-054

             江苏中信博新能源科技股份有限公司
              第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

   江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议于2022年8月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月20
日以通讯方式送达至公司全体监事。会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

   与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    （一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

   监事会认为：

   1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2022年半年度报告及
摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成
果等事项。

   2、我们保证公司2022年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。

   表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （二）审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》

   监事会认为：




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   公司2021年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和
使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。监事会对此议案表
示赞同。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。

   表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

    （三）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

   监事会认为：

   公司本次拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金进行
投资理财，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常
开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过3亿元（包含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。监事会同意《关于公司
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

   表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

   特此公告。




                               江苏中信博新能源科技股份有限公司监事会

                                                     2022 年 8 月 31 日




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