证券代码：688408           证券简称：中信博             公告编号：2023-007

          江苏中信博新能源科技股份有限公司
          第三届董事会第八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

八次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于

2023年4月16日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到

董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关

规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    经审议，董事会认为公司 2022 年度董事会工作报告符合《公司法》《上海

证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司规定，并

且结合了 2022 年度董事会召开、合规运作、各项工作运营等情况。董事会对此

议案表示赞同。

    此议案尚需股东大会审议。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

    经审议，董事会认为公司 2022 年度总经理工作报告符合《公司法》、《公

司章程》及《总经理工作细则》等法律法规及公司规定，并且结合了公司 2022

年度企业生产经营、战略规划制定、技术研发创新及募集资金使用等方面工作。



                                    1
董事会对此议案表示赞同。

   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

   此议案尚需股东大会审议。

   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

   此议案尚需股东大会审议。

   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的

议案》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （八）审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的




                                   2
相关公告。

    此议案尚需股东大会审议。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （九）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    经审议，董事会认为公司 2022 年度财务决算报告符合《公司法》、《公司

章程》等法律法规及公司制度的规定，并且结合了 2022 年基本财务状况和财务

指标。董事会对此议案表示赞同。

    此议案尚需股东大会审议。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十）审议通过《关于公司预计 2023 年度担保额度的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

    此议案尚需股东大会审议。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十一）审议通过《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事蔡浩先生回

避表决。

    （十二）审议通过《关于公司预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

    此议案尚需股东大会审议。

    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事蔡浩先生回

避表决。

    （十三）审议通过《关于公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额

度的议案》




                                    3
    经审议，为满足统筹安排公司及下属公司融资事务、保证资金周转的需要，

董事会同意公司 2023 年度拟向相关金融机构申请合计不超过 80 亿元的综合授

信以及办理授信额度项下借款等业务，期限为本次董事会审议通过之日起至

2023 年年度董事会召开之日止（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果

为准）。最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。授

权公司管理层可在授权期限内针对业务实际情况，在上述授信总额内调剂使用。

董事会对此议案表示赞同。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十四）审议通过《关于公司预计 2023 年度非授信票据业务额度的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

    此议案尚需股东大会审议。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十五）审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

    此议案尚需股东大会审议。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十七）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                    4
    （十八）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚

未归属的限制性股票的议案》

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告。

   表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十九）审议通过《关于公司提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

   经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 18 日下午 14:00 召开 2022 年年度

股东大会，将本次董事会审议的相关议案提交股东大会审议，详见公司同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

   特此公告。




                                江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 28 日




                                   5