证券代码：688418            证券简称：震有科技     公告编号：2020-009

                   深圳震有科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩
讯科创中心 6 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         61,160,195
普通股股东所持有表决权数量                                  61,160,195
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               31.5894
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          31.5894

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和
表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 7 人，独立董事袁宇杰先生因工
作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书周春华先生出席了本场会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
       普通股          61,154,195 99.9902       6,000 0.0098         0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

   律师：王佳、满珊

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。



   特此公告。


                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 19 日