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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-07-01
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2025年第三次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688418_20250701_CJ1L.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-20 |
拟披露中报 |
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2025-06-13
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
9 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
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2025-06-13
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关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/688418_20250613_XPP3.pdf
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2025-06-13
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关于召开2025年第三次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/688418_20250613_CXZ5.pdf
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2025-06-13
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/688418_20250613_K3KN.pdf
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2025-06-13
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2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/688418_20250613_4YPJ.pdf
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2025-06-13
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关于2025年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/688418_20250613_LAZM.pdf
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2025-06-13
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关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/688418_20250613_XKQK.pdf
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2025-06-13
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/688418_20250613_6J2X.pdf
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2025-06-10
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关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/688418_20250610_G7I8.pdf
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2025-06-07
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关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688418_20250607_HME7.pdf
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2025-06-07
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2025年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688418_20250607_CJ2K.pdf
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2025-05-29
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关于获得深圳市科技进步奖二等奖的自愿性披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/688418_20250529_L29Y.pdf
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2025-05-22
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2025-05-22
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关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/688418_20250522_NLN8.pdf
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2025-05-22
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关于变更回购股份用途并注销的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/688418_20250522_BVDH.pdf
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2025-05-22
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关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/688418_20250522_A3N1.pdf
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2025-05-22
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关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/688418_20250522_4F3L.pdf
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2025-05-22
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/688418_20250522_RY7V.pdf
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2025-05-22
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2024年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/688418_20250522_F1XG.pdf
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2025-05-22
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关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/688418_20250522_3V6B.pdf
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2025-05-14
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关于参加2024年度科创板航空航天行业集体业绩说明会暨召开2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/688418_20250514_QRMA.pdf
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2025-04-30
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年度财务决算报告》
4 《2025年度财务预算报告》
5 《关于2024年度利润分配方案的议案》
6 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
7 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
8 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况的议案》
10 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》
11 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
12 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》
13 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
14 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
15 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
18 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
20.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
20.01 选举吴闽华先生为第四届董事会非独立董事
20.02 选举孟庆晓先生为第四届董事会非独立董事
20.03 选举张中华先生为第四届董事会非独立董事
20.04 选举姜坤先生为第四届董事会非独立董事
21.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
21.01 选举黄福平先生为第四届董事会独立董事
21.02 选举王明江先生为第四届董事会独立董事
21.03 选举徐展先生为第四届董事会独立董事 |
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2025-04-30
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关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688418_20250430_KPON.pdf
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2025-04-30
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关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688418_20250430_X39U.pdf
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