证券代码：688418          证券简称：震有科技         公告编号：2020-011



                   深圳震有科技股份有限公司

            第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
及相关资料已于 2020 年 10 月 25 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议
由监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

    经审核，监事会认为公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年第三季度报告的
内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年第三季度的财务状况和经
营成果；2020 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年第三季度报告披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
司《2020 年第三季度报告》全文及正文。
    （二）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系出于
公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合
公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履
行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。

    综上，同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-012）。




    特此公告。




                                        深圳震有科技股份有限公司监事会

                                                         2020年10月30日