证券代码：688418          证券简称：震有科技        公告编号：2020-015



                   深圳震有科技股份有限公司

            第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
于 2020 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
及相关资料已于 2020 年 11 月 9 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

    经审核，监事会认为公司开展外汇远期结售汇业务，主要是为了降低外汇大
幅波动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理制度，
建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关
法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    因此，同意公司根据实际经营需要开展金额累计不超过等值 3,000 万美元的
外汇远期结售汇业务。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-016）。
特此公告。




             深圳震有科技股份有限公司监事会

                            2020年11月13日