证券代码：688418            证券简称：震有科技     公告编号：2020-017

                   深圳震有科技股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩
讯科创中心 6 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         3

普通股股东人数                                                        3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         61,002,962
普通股股东所持有表决权数量                                  61,002,962
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               31.5082
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          31.5082


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和
表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书周春华先生出席了本场会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  61,002,462 99.9991            0 0.0000      500 0.0009


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  61,002,462 99.9991            0 0.0000      500 0.0009


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对           弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《关于使用部         0 0.0000       0 0.0000     500 100.0000
         分超募资金永
         久补充流动资
         金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 1/2 以上通过，且对中小投资者进行了单独计票。
    2、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 2/3 以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

   律师：王佳、赵朝辉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 17 日