证券代码：688418            证券简称：震有科技      公告编号：2021-006

                   深圳震有科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩
讯科创中心 6 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         62,551,773
普通股股东所持有表决权数量                                  62,551,773
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               32.3081
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               32.3081
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和
表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书周春华先生出席了本场会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增加公司经营范围、变更公司住所及修订<公司章程>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）         （%）
普通股                  62,453,473 99.8428 98,300 0.1572           0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）         （%）
普通股                  62,453,473 99.8428 98,300 0.1572           0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例    票数    比例    票数 比例
                                     （%）          （%）          （%）
普通股               62,453,473 99.8428 98,300 0.1572           0 0.0000


4、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）         （%）
普通股               62,453,473 99.8428 98,300 0.1572           0 0.0000


5、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）         （%）
普通股               62,453,473 99.8428 98,300 0.1572           0 0.0000


6、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
     股东类型                        比例            比例            比例
                       票数                  票数            票数
                                     （%）           （%）         （%）
普通股               62,453,473 99.8428 98,300 0.1572           0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

   1、 议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 2/3 以上通过；
    2、 议案 2-6 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理

人所持表决权的 1/2 以上通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

   律师：祁丽、朱环玲

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 23 日