证券代码：688418         证券简称：震有科技       公告编号：2021-014



                   深圳震有科技股份有限公司
           关于召开 2020 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2021年5月20日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2021 年 5 月 20 日 15 点 00 分
   召开地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦深
圳震有科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
                      至 2021 年 5 月 20 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案
  1       《2020 年度董事会工作报告》                         √
  2       《2020 年度监事会工作报告》                         √
  3       《2020 年度财务决算报告》                           √
  4       《2021 年度财务预算报告》                           √
  5       《2020 年度利润分配预案》                           √
  6       《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》            √
  7       《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》                √
  8       《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》                √
  9       《关于公司及子公司申请综合授信额度并提              √
          供担保的议案》
  10      《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
      公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在本
次年度股东大会上进行述职。
    上述议案 1、3-7、9、10 已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议
案 2、8 已经第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021
年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10；
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、     股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码       股票简称              股权登记日
         A股             688418        震有科技              2021/5/13


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、   会议登记方法


    （一）登记方式

    1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证

明书或法人代表授权委托书（详见附件 1）及出席人身份证办理登记手续。

    2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、

授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请提供必要的联系人及联系

方式，与公司电话确认后方视为登记成功。

    （二）登记时间

    2021 年 5 月 19 日上午 9：30-12：00，下午 14：00-18：30。

    （三）登记地点

    广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 6 层。

六、   其他事项


    （一）本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件原

件入场。

    （三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则当日股东大会

的进程按当日通知进行。

    （四）会议联系方式
    联系地址：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 6

层公司董事会秘书办公室

    邮政编码：518063

    联系电话：0755-33599651

    电子邮箱：ir@genew.com

    联系人：薛梅芳


   特此公告。




                                        深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 28 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
深圳震有科技股份有限公司：
     兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20
日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称                同意    反对     弃权
1        《2020 年度董事会工作报告》
2        《2020 年度监事会工作报告》

3        《2020 年度财务决算报告》
4        《2021 年度财务预算报告》
5        《2020 年度利润分配预案》
6        《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议
         案》
7        《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
8        《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

9        《关于公司及子公司申请综合授信额度并
         提供担保的议案》
10       《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。