证券代码：688418          证券简称：震有科技        公告编号：2021-016



                   深圳震有科技股份有限公司

           第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
及相关资料已于 2021 年 5 月 20 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金
对控股子公司注资以实施募投项目的议案》

    公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司
注资以实施募投项目的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司
章程》等相关规定。本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控
股子公司注资以实施募投项目的事项，有利于整合公司内部资源，提高募集资金
使用效率，保证募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利
益的情形，符合公司及全体股东的利益。

    综上，同意公司增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子
公司注资以实施募投项目。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施
募投项目的公告》（公告编号：2021-017）。

    特此公告。




                                           深圳震有科技股份有限公司监事会

                                                           2021年5月21日