证券代码：688418           证券简称：震有科技          公告编号：2021-017



                   深圳震有科技股份有限公司

 关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集
    资金对控股子公司注资以实施募投项目的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）于 2021 年 5
月 20 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通
过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资
以实施募投项目的议案》，同意公司对募投项目增加实施主体山东齐鲁数通科技
有限公司（以下简称“山东齐鲁数通”），对应增加实施地点济南市市中区，同意
公司使用部分募集资金对山东齐鲁数通注资合计不超过人民币 2,000 万元以满足
募投项目的实际开展需要。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）48,410,000 股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募
集资金总额为 786,662,500.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币
73,656,961.06 元后，实际可使用募集资金为 713,005,538.94 元。募集资金到位情
况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278 号
《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目的基本情况
     根据《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项
目：

                                                                      单位：万元

序                                                  项目投资总      拟投入募集资
           项目名称           实施主体 实施地点
号                                                      额              金

       下一代互联网宽带                  深圳市南
 1                            震有科技                  13,922.09       13,922.09
       接入设备开发项目                  山区

       5G 核心网设备开发                 深圳市南
 2                            震有科技                  19,748.89       19,748.89
       项目                              山区

       应急指挥及决策分                  深圳市南
 3                            震有科技                  10,825.76       10,825.76
       析系统开发项目                    山区

       产品研究开发中心                  深圳市南
 4                            震有科技                  10,013.09       10,013.09
       建设项目                          山区

                       合计                             54,509.83       54,509.83

     2020 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金
对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加实施主体深圳市震有
软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）、西安震有信通科技有限公司（以下
简称“西安震有”），对应增加实施地点西安市高新区；同意公司使用部分募集资
金对震有软件增资合计不超过人民币 2,000 万元、对西安震有增资不超过人民币
500 万元以满足募投项目的实际开展需要。增加募投项目实施主体和地点后，公
司募集资金投资项目的计划投资情况如下所示：

                                                                      单位：万元

序                                                        项目投资     拟投入募
            项目名称             实施主体    实施地点
号                                                          总额         集资金
       下一代互联网宽带接入 震有科技、 深圳市南
1                                                     13,922.09   13,922.09
       设备开发项目         震有软件   山区

                               震有科技、 深圳市南
2      5G 核心网设备开发项目                          19,748.89   19,748.89
                               震有软件   山区

                                       深圳市南
                            震有科技、
       应急指挥及决策分析系            山区、西
3                           震有软件、                10,825.76   10,825.76
       统开发项目                      安市高新
                            西安震有
                                       区

       产品研究开发中心建设 震有科技      深圳市南
4                                                     10,013.09   10,013.09
       项目                               山区

       三、本次增加募投项目实施主体和 地点并使用部分募集资金对控股子公司
注资以实施募投项目的情况

     （一）本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司
注资以实施募投项目的具体情况

     公司本次增加山东齐鲁数通作为募投项目实施主体，与相关实施主体共同实
施募投项目，对应增加实施地点济南市市中区；同时，公司使用部分募集资金对
山东齐鲁数通注资合计不超过人民币 2,000 万元以满足募投项目的实际开展需要。
增加募投项目实施主体和地点后，公司募集资金投资项目的计划投资情况如下所
示：

序                  实施主体      实施地点（变更   对增加的实施主体将进行
        项目名称
号                  （变更后）        后）               注资的情况

     下一代互联网
                  震有科技、
1    宽带接入设备                 深圳市南山区               —
                  震有软件
     开发项目

                 震有科技、                        将使用募集资金对山东齐
     5G 核心网设 震有软件、       深圳市南山区、   鲁数通注资人民币 1,500
2
     备开发项目  山东齐鲁数       济南市市中区     万元以共同实施本募投项
                 通                                目。
                 震有科技、
                                                 拟使用募集资金对山东齐
    应急指挥及决 震有软件、   深圳市南山区、
                                                 鲁数通注资人民币500万
3   策分析系统开 西安震有、   西安市高新区、
                                                 元以共同实施本募投项
    发项目       山东齐鲁数   济南市市中区
                                                 目。
                 通

    产品研究开发
4                震有科技     深圳市南山区                 —
    中心建设项目

    除新增山东齐鲁数通作为实施主体及新增对应的实施地点外，公司募投项目
的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不存在变化。

    （二）本次增加募投项目实施主体和地点的原因

    公司本次增加募投项目实施主体和地点的原因是为了满足募投项目的实际
开展需要，提高募集资金的使用效率，优化公司内部的资源配置，促进募投项目
更高效开展，保证募投项目的实施进度。

    （三）本次新增募投项目实施主体的基本情况

     公司名称     山东齐鲁数通科技有限公司

     成立时间     2021年04月28日

     注册资本     4,000万元

    法定代表人    姜坤

                  震有科技持股50%，山东信总计算机软件开发有限公司持股
     股东情况
                  40%，济南齐鲁数通投资发展合伙企业（有限合伙）持股10%

主营业务及其与公 山东齐鲁数通主要负责山东区域的5G应用开发、市场拓展
司主营业务的关系 和售后服务

     注册地址     山东省济南市市中区旅游路29666号国华广场一号楼5层505

                  一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；计算机
                  软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信
     经营范围     息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信设备销售；卫星
                  通信服务；移动通信设备制造；光通信设备制造；光通信设
                  备销售；工业自动控制系统装置销售；安全技术防范系统设
                   计施工服务；水利情报收集服务；水利相关咨询服务；机械
                   设备销售；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；国内贸
                   易代理；铁路机车车辆配件销售；特种设备销售。（除依法
                   须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
                   可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；特种
                   设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
                   开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
                   件为准）

    山东齐鲁数通为公司的控股子公司，对外投资设立控股子公司山东齐鲁数通
的事项已经公司 2021 年 3 月 10 日总经理办公会审议通过，涉及金额未达到披露
标准，无需提交公司董事会审议。

    （四）注资方案

    公司将使用募集资金在募投项目5G核心网设备开发项目、应急指挥及决策分
析系统开发项目分别向山东齐鲁数通注资1,500万元、500万元合计注资不超过
2,000万元以共同实施上述募投项目，前述注资全部计入山东齐鲁数通的注册资
本（实缴出资）。

    （五）对新增实施主体注资后募集资金的管理

    为确保募集资金规范管理和使用，董事会同意山东齐鲁数通开立募集资金专
户，并在公司对其注资后与公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集
资金的商业银行分别签订募集资金专户存储监管协议，公司将在协议签署后及时
披露。公司及新增实施主体将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第1号——规范运作》等的相关规定，规范使用募集资金。

    董事会授权董事长与公司管理层办理与本次开立募集资金专项账户相关事
宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需签署的相关协议及文件等，并
授权公司财务部负责组织实施具体事项。

    四、本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司
注资以实施募投项目对公司的影响

    公司此次增加控股子公司山东齐鲁数通作为募投项目的实施主体，不改变募
集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，
符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司造成重大不
利影响。募投项目所面临的风险与《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市招股说明书》中的提示风险仍然保持相同。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司
山东齐鲁数通注资以实施募投项目的事项，符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运
作》《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次增加募投项
目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资的事项是基于公司募
投项目实际开展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不改变募集资金的投资
方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营
需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

    因此，独立董事同意公司此次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集
资金对控股子公司注资以实施募投项目。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为，公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资
金对控股子公司注资以实施募投项目的事项，符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运
作》以及《公司章程》等相关规定。本次增加募投项目实施主体和地点并使用部
分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的事项，有利于整合公司内部资源，
提高募集资金使用效率，保证募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金投向
或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

    综上，同意公司增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子
公司注资以实施募投项目。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次增加募投项目实施
主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的事项已经
公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董
事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公
司制度的规定。公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金对控
股子公司注资以实施募投项目，有利于提高募集资金使用效率，促进募投项目更
高效开展，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，
不存在变相改变募集资金投向的情形。

    六、上网公告附件

    （一）《深圳震有科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会
议相关事项的独立意见》

    （二）《中信证券股份有限公司关于深圳震有科技股份有限公司增加募投项
目实施主体和地点并使用部分募集资金对控股子公司注资以实施募投项目的核
查意见》

    特此公告。




                                        深圳震有科技股份有限公司董事会

                                                         2021年5月21日