证券代码：688418           证券简称：震有科技         公告编号：2021-021



                   深 圳震有科技股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
于 2021 年 5 月 31 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会

议通知及相关资料已于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。
本次会议由董事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律法规、部门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等
的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4
号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规
定，同意公司拟定的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激
励对象实施限制性股票激励计划。
                                    1
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事张中华先生作为公司本次限制性股票激励计划的关联董事，回避了对该议
案的表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳震有科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告
编号：2021-023）。
    （二）审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定和公司实际情况，同意公司制定的《2021 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事张中华先生作为公司本次限制性股票激励计划的关联董事，回避了对该议
案的表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳震有科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    （三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》
    为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：
    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励规定的方法对限制性股票授予/归属数
量进行相应的调整；
                                    2
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励规定的方法对限制性股票授予价

格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在
激励对象之间进行分配和调整；
    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
    （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    （8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    （9）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票
激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对
激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归
属的限制性股票继承事宜，签署、执行、修改、终止与激励计划有关的协议；
    （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励

计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及

做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银
行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
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    4、提请股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励

计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项提请股东
大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士行使。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事张中华先生作为公司本次限制性股票激励计划的关联董事，回避了对该议
案的表决。
    （四）审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 6 月 16 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大

会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-024）。



     特此公告。




                                            深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 6 月 1 日




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