证券代码：688418              证券简称：震有科技        公告编号：2021-022




                       深圳震有科技股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于
2021 年 5 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资
料已于 2021 年 5 月 28 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席徐
华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召
开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法
规、部门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》
等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    监事会同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳
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震有科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：
2021-023）。
       （二）审议并通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
   公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规
定及公司的实际情况，能保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施。
   监事会同意本议案。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳
震有科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
       （三）审议并通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    对公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象名单进行初步核查后，监事会认
为：
    列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交
易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司
股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计
划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳

                                      2
震有科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。


    特此公告。




                                            深圳震有科技股份有限公司监事会

                                                           2021 年 6 月 1 日




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