证券代码：688418           证券简称：震有科技      公告编号：2021-028


                   深圳震有科技股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号

彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        33,384,100
普通股股东所持有表决权数量                                 33,384,100

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              20.2628
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         20.2628


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和
表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  33,371,360 99.9618 12,740 0.0382             0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  33,371,360 99.9618 12,740 0.0382             0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激

励计划有关事项的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                          票数           比例（%） 票数             票数
                                                           （%）            （%）
普通股                  33,371,360 99.9618 12,740 0.0382                 0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                  反对             弃权
议案
           议案名称                   比例                  比例
序号                       票数                  票数             票数 比例（%）
                                     （%）                 （%）
1        《 关 于 公 司   1,223,     98.969     12,740     1.0303     0  0.0000
         <2021 年限制性      900           7
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
2        《 关 于 公 司   1,223,     98.969     12,740     1.0303    0      0.0000
         <2021 年限制性      900          7
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》
3        《关于提请股     1,223,     98.969     12,740     1.0303    0      0.0000
         东大会授权董        900          7
         事会办理公司
         2021 年限制性
         股票激励计划
         有关事项的议
         案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理

人所持表决权的 2/3 以上通过；
2、 议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东深圳市震有成长投资企业(有限合伙)对议案 1、2、3 回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
   律师：崔沐涵、伍邵花

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议

人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 6 月 17 日