证券代码：688418          证券简称：震有科技        公告编号：2021-039



                   深圳震有科技股份有限公司

          第二届监事会第十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
及相关资料已于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营
对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及

全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章及其他规
范性文件的规定，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 18,000 万元

的闲置募集资金暂时补充流动资金。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-040）。

    （二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一
定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股

东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

    （三）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    公司本次对部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投 向和损

害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管
理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-042）。

    特此公告。




                                        深圳震有科技股份有限公司监事会

                                                             2021年8月18日