证券代码：688418          证券简称：震有科技        公告编号：2021-047



                   深圳震有科技股份有限公司

           第二届监事会第十八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
及相关资料已于 2021 年 9 月 26 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资
结构的议案》

    公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构，不存在变
相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，有利于提高公司资金使用效率，优
化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的
利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部规
定。同意公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：
2021-048）。

    特此公告。




                                       深圳震有科技股份有限公司监事会

                                                        2021年9月30日