证券代码：688418          证券简称：震有科技        公告编号：2021-062



                   深圳震有科技股份有限公司

         第二届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次
会议于 2021 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
通知及相关资料已于 2021 年 12 月 21 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次
会议由监事会主席徐华先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等
规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金
向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

    经审核，监事会认为公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集
资金向全资子公司深圳市震有软件科技有限公司、西安震有信通科技有限公司提
供借款以实施募投项目的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本次增加募投项目实施主体和地点
并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项，是基于公司
募集资金使用计划实施的需要，有利于提高募投项目的实施速度和管理效率，不
存在改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质
性的影响，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

    综上，同意公司本次增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全
资子公司提供借款以实施募投项目。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于增加募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以
实施募投项目的公告》（公告编号：2021-063）。

    特此公告。




                                         深圳震有科技股份有限公司监事会

                                                         2021年12月28日