证券代码：688418            证券简称：震有科技          公告编号：2022-002



                    深圳震有科技股份有限公司

 关于调整董事会成员人数同时修订《公司章程》的
                                    公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于 2022 年
1 月 4 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员
人数同时修订<公司章程>的议案》，根据公司实际情况，公司拟调整公司董事会
成员人数构成并同时修订《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）中的有关条款。具体情况如下：

    一、变更公司董事会成员人数情况

    根据公司实际情况，为提高董事会运作和决策效率，公司将拟调整董事会人
数构成：公司董事会成员人数由 8 名调整为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董
事 3 名。

    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况


  序号         修订前《公司章程》条款            修订后《公司章程》条款

                第一百〇九条 董事会由 8 名      第一百〇九条 董事会由 7 名
   1        董事组成，其中独立董事 3 名，设 董事组成，其中独立董事 3 名，设
            董事长一人。                    董事长一人。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记
机关核准的内容为准。

    三、提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜的情况
    为便于实施公司变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及公司管理
层办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。

    本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。

    公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理相关手续。修订后的
《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《深圳震有科技股份有限公司章程》（2022 年 1 月）。

    特此公告。

                                          深圳震有科技股份有限公司董事会

                                                           2022年1月5日