证券代码：688418          证券简称：震有科技           公告编号：2022-004



                   深圳震有科技股份有限公司

 关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
                                 的公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）于 2022 年
1 月 4 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议分别
审议通过了《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2022
年度监事薪酬方案的议案》，公司制定了 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪
酬方案。现将具体内容公告如下：

    一、本方案适用对象

    公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

    二、本方案适用期限

    本方案适用期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

    三、薪酬方案

    1、独立董事：实行津贴制度，按年发放，标准为每人 6 万元／年（含税）；

    2、非独立董事：实行津贴制度，按月发放，标准为每人 0.1 万元／月（含
税）；

    3、监事：实行津贴制度，按月发放，标准为每人 0.1 万元／月（含税）；

    4、高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行
考核后领取薪酬，公司不再向高级管理人员另行发放津贴。
       四、组织管理

    薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工
作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

       五、其他事项

    1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期计算薪酬并予以发放；

    2、2022 年高级管理人员薪酬方案于本次董事会审议通过后实施；

    3、2022 年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

       六、独立董事意见

    经核查，我们认为公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的决策程序
及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公
司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情
形。

    综上，我们同意本次制定的 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并将
2022 年度董事薪酬方案的事项提交股东大会审议。

    特此公告。




                                       深圳震有科技股份有限公司董事会

                                                         2022年1月5日