证券代码：688418          证券简称：震有科技        公告编号：2022-009



                   深圳震有科技股份有限公司

               第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及
相关资料已于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件的方式送达全体监事，本次会议由监
事刘玲女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、
召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，公司
监事会同意选举刘玲女士担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    刘玲女 士简历 请见 公 司 于 2022 年 1 月 5 日在上海 证券 交易 所 网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
2022-003）。

    特此公告。
深圳震有科技股份有限公司监事会

                2022年1月21日