证券代码：688418           证券简称：震有科技       公告编号：2022-008

                   深圳震有科技股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩
讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         76,537,520
普通股股东所持有表决权数量                                  76,537,520
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               39.5318
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               39.5318
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和
表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）         （%）
普通股                  76,505,980 99.9587 30,600 0.0399         940 0.0014


2、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）         （%）
普通股                  76,505,980 99.9587 30,600 0.0399         940 0.0014


3、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例            比例
                          票数                  票数            票数
                                        （%）           （%）         （%）
普通股              76,505,980 99.9587 30,600 0.0399         940 0.0014


（二） 累积投票议案表决情况

4、 议案名称：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

                                           得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称         得票数       效表决权的比例    是否当选
                                                 （%）
4.01        《关于选举吴闽    76,211,936               99.5746 是
            华先生为公司第
            三届董事会非独
            立董事的议案》
4.02        《关于选举孟庆    76,211,936              99.5746 是
            晓先生为公司第
            三届董事会非独
            立董事的议案》
4.03        《关于选举张中    76,211,936              99.5746 是
            华先生为公司第
            三届董事会非独
            立董事的议案》
4.04        《关于选举姜坤    76,211,936              99.5746 是
            先生为公司第三
            届董事会非独立
            董事的议案》


5、 议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

                                           得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称         得票数       效表决权的比例    是否当选
                                                 （%）
5.01        《关于选举郭海 76,210,936                  99.5733 是
            卫先生为公司第
            三届董事会独立
            董事的议案》
5.02        《关于选举徐海 76,210,936                 99.5733 是
            波先生为公司第
            三届董事会独立
            董事的议案》
5.03        《关于选举张国 76,210,936                 99.5733 是
            新先生为公司第
            三届董事会独立
            董事的议案》
6、 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

                                        得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称       得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）
6.01        《关于选举刘玲 76,210,936               99.5733 是
            女士为公司第三
            届监事会非职工
            代表监事的议案》
6.02        《关于选举卫宣 76,210,936               99.5733 是
            安先生为公司第
            三届监事会非职
            工代表监事的议
            案》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意            反对             弃权
 议案
          议案名称              比例            比例             比例
 序号                  票数            票数            票数
                              （%）           （%）            （%）
2       《关于 2022 年 899,7 96.613 30,60 3.2858         940     0.1010
        度董事薪酬方      37         2     0
        案的议案》
4.01    《关于选举吴 752,5 80.811
        闽华先生为公      77         2
        司第三届董事
        会非独立董事
        的议案》
4.02    《关于选举孟 752,5 80.811
        庆晓先生为公      77         2
        司第三届董事
        会非独立董事
        的议案》
4.03    《关于选举张 752,5 80.811
        中华先生为公      77         2
        司第三届董事
        会非独立董事
        的议案》
4.04    《关于选举姜 752,5 80.811
        坤先生为公司      77         2
        第三届董事会
        非独立董事的
        议案》
5.01    《关于选举郭 751,5      80.703
        海卫先生为公    77           9
        司第三届董事
        会独立董事的
        议案》
5.02    《关于选举徐 751,5      80.703
        海波先生为公    77           9
        司第三届董事
        会独立董事的
        议案》
5.03    《关于选举张 751,5      80.703
        国新先生为公    77           9
        司第三届董事
        会独立董事的
        议案》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的 2/3 以上通过；
    2、议案 2-6 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的 1/2 以上通过；
    3、议案 2、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

   律师：祁丽、崔沐涵

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议
人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。
深圳震有科技股份有限公司董事会
              2022 年 1 月 21 日