证券代码：688418          证券简称：震有科技        公告编号：2022-017



                   深圳震有科技股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2022 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及
相关资料已于 2022 年 2 月 25 日以电子邮件的方式送达全体监事，本次会议由监
事会主席刘玲女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充
流动资金、部分用于其他募投项目的议案》

    公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部
分用于其他募投项目的事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。同意公司本次
部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投
项目的事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募
投项目的公告》（公告编号：2022-018）。

    （二）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。同意公司本次部
分募投项目延期的事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-019）。

    特此公告。




                                         深圳震有科技股份有限公司监事会

                                                           2022年3月1日