证券代码：688418           证券简称：震有科技          公告编号：2022-022



                   深圳震有科技股份有限公司
              第三届董事会第三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、会议召开情况

    深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2022 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关
资料已于 2022 年 3 月 22 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议由董
事长吴闽华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议
的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
有关法律法规、部门规章和《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
    因公司需尽快确定以集中竞价交易方式回购公司股份的相关事项，同意豁免董
事会提前 3 天通知全体董事的通知时限要求，并认可本次董事会会议的召集、召开
和表决程序合法有效。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    同意公司用超募资金以集中竞价方式回购公司股份方案，回购股份用于员工持
股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币
2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 18.50 元/股（含），该价格不高于公司

                                    1
董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购期限为自股东
大会审议通过本次回购方案之日起 3 个月。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-023）。
    （三）审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 4 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大
会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。



     特此公告。




                                               深圳震有科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 3 月 23 日




                                    2